山东大成农药股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司副董事长高中华先生、独立董事黄兆良先生因事未能出席本次会议，黄兆良先生委托独立董事许海峰先生代其投票。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人耿佃杰,主管会计工作负 责人陈玉顺,会计机构负责人（会计主管人员）李波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期，公司围绕年度经营总目标，严抓季度生产作业计划，精心调度和组织生产，努力发挥大吨位、大品种产品的优势，公司整体运转保持稳步协调发展的良好局面。第3季度，公司生产化工产品135393吨，农药产品5199吨(折100%），销售化工产品127313吨，农药产品7799吨，实现销售收入18194.41万元，净利润285.83万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　第四季度,公司农药产品将逐步进入销售淡季，化工产品产销及市场需求相对平稳。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元

　　清欠进展情况

　　截至2005年12月31日，公司控股股东淄博市财政局占用本公司资金本金计12345.78万元，按资金占用时间和现行定期存款利率计算，由此形成的资金占用费为3268.02万元，合计15613.80万元。经淄博市人民政府批准，控股股东向本公司出具了《关于解决山东大成农药股份有限公司大股东欠款问题的通知》（淄财国股[2006]8号），拟以现金和实物资产（土地使用权）的方式偿还上述资金。其中偿还的现金为3000万元人民币，该款项已于2006年6月14日划入本公司银行账户；实物资产为一宗工业用地，面积1133195.00平方米（合1699.78亩），该宗土地位于淄博市淄川区，土地所有权属国家所有，土地评估值为17618.92万元，批准用途为工业用地，该宗土地加现金抵偿占用公司资金后，差额部分留企业使用。经中国证监会审核无异议，并经公司2006年8月7日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了《关于控股股东以现金和实物资产（土地使用权）抵偿占用公司资金的方案》。根据此次股东大会的授权，公司董事会已于2006年8月11日将土地使用权过户等相关后续工作全部办理完毕。至此，公司控股股东占用公司的资金全部清欠完毕。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　山东大成农药股份有限公司

　　法定代表人：耿佃杰

　　2006年10月15日

　　证券代码：600882 证券简称：大成股份 公告编号：临2006-029

　　山东大成农药股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东大成农药股份有限公司于2006年10月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第三次会议的通知，本次会议于2006年10月15日在公司三楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 7人，副董事长高中华先生、独立董事黄兆良先生因事未能出席本次会议，黄兆良先生委托独立董事许海峰先生代其投票，监事会主席列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿佃杰先生主持，以举手表决的方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年第三季度报告全文及正文》；

　　表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于更换部分董事的议案》；

　　根据公司工作需要，高中华先生不再担任公司副董事长及董事，第六届董事会提名张小卫先生为新增董事候选人（简历见附件1）。

　　该议案尚须提交公司下一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成 8 票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于调整部分高管人员的议案》；

　　根据公司工作需要，唐勇先生不再担任公司副总经理，邢兆伍先生不再担任公司总工程师，董事会同时聘任邢兆伍先生担任公司副总经理。

　　表决结果：赞成 8 票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（详细内容见附件2）；

　　该议案尚须提交公司下一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于召开2006年第四次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成 8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东大成农药股份有限公司董事会

　　2006年10月15日

　　附件1：新董事候选人简历：

　　张小卫, 男，1965年8月出生，研究生学历，高级工程师，1985年参加工作，曾任原化工部地质矿山局投资处副处长，中化地质矿山总局规划处处长，中国明达化工矿业总公司规划部主任，现任中国化工农化总公司资产部主任，未持有本公司股票。

　　附件2：关于修改《公司章程》的议案

　　鉴于公司基本情况发生了一些变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的要求，公司拟对章程部分条款进行修改，具体内容如下：

　　一、原第六条

　　公司注册资本为人民币壹亿捌仟伍佰捌拾肆万玖仟元。

　　修改为：

　　公司注册资本为人民币贰亿壹仟叁佰柒拾贰万陆仟元。

　　二、原第十三条

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务（限分支机构经营）；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围的进出口业务。

　　修改为：

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：化学农药、基本化学原料的生产、销售；公路货物运输；餐饮、住宿服务（限分支机构经营）；非出版物印刷（限淄川化工厂）；批准范围的进出口业务；钙塑箱、塑料瓶的生产、销售。

　　三、原第十九条

　　公司的股本结构为：普通股185849063股，其中发起人持有87739146股，其他内资股股东持有98109917股，每股面值为1元。

　　修改为：

　　公司的股本结构为：普通股213726422股，其中有限售条件股份中国家持有65266717股，境内法人持有1472339股，其他股东持有无限售条件股份146987366股，每股面值为1元。

　　四、原第一百六十九条

　　公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　⑴弥补上一年度的亏损；

　　⑵提取法定公积金百分之十；

　　⑶提取法定公益金百分之十；

　　⑷提取任意公积金；

　　⑸支付股东股利。

　　公司法定公积金累计额达公司注册资本百分之五十以上时，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定，公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

　　公司持有的本公司股票不参与分配利润。

　　修改为：

　　公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　⑴弥补上一年度的亏损；

　　⑵提取法定公积金百分之十；

　　⑶提取任意公积金；

　　⑷支付股东股利。

　　公司法定公积金累计额达公司注册资本百分之五十以上时，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定，公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

　　公司持有的本公司股票不参与分配利润。

　　证券代码：600882 证券简称：大成股份 公告编号：临2006-030

　　山东大成农药股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　山东大成农药股份有限公司第六届监事会第三次会议于2006年10月15日在公司会议室召开，本次会议应到监事 5人，实到监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席孙波峰先生主持，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2006年第三季度报告全文及正文》；

　　2、审议通过了《关于更换部分监事的议案》。

　　根据公司工作需要，孙波峰先生不再担任公司监事会主席及监事，本届监事会提名唐勇先生为新增股东代表监事候选人（简历附后）。

　　该议案尚须提交公司下一次临时股东大会审议。

　　山东大成农药股份有限公司监事会

　　2006年10月15日

　　股东代表监事候选人简历：

　　唐 勇，男，1963年12月出生，大学本科学历，政工师，1982年参加工作，曾任本公司团委书记、总经理办公室主任，公司监事长、工会主席、纪委书记，公司副总经理，现任公司党委副书记、纪委书记、工会代主席。

　　证券代码：600882     证券简称：大成股份 编号：临2006-031

　　山东大成农药股份有限公司

　　关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

　　特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2006年11月9日上午9：00

　　2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号

　　本公司三楼会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场投票

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　1）关于更换部分董事的议案；

　　2）关于更换部分监事的议案；

　　3）关于修改《公司章程》的议案。

　　2、提案披露情况

　　以上提案的具体内容见2006年10月17日《上海证券报》刊登的公司第六届董事会第三次会议决议公告及第六届监事会第三次会议决议公告。

　　三、会议出席对象

　　1）截至2006年11月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　3）因故不能出席会议股东的授权代表。

　　四、会议登记办法

　　凡出席会议的股东或其委托代理人应凭下列证件于2006年11月8日上午8：30 - 11：00、下午2：00 - 4：30到公司证券投资部办理登记：

　　1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；

　　2）法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

　　3）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；

　　4）自然人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

　　异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2006年11月8日下午4：30。

　　授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部。（授权委托书样本附后）

　　五、其他事项

　　1）会期半天，交通及食宿费用自理；

　　2）联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号

　　联系人：于 宁、张国昌

　　邮政编码：255009

　　联系电话：(0533)2111919、2118118

　　传    真：(0533)2113511

　　山东大成农药股份有限公司董事会

　　2006年10月15日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席山东大成农药股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：2006年 月 日

　　委托书有效期限：