证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临2006-022 武汉精伦电子股份有限公司
2006年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有提案被否决的情况；
● 本次股东大会没有修改提案的情况 ；
● 本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2006年度第一次临时股东大会于2006年10月16日上午9：00在公司会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。有关召开会议的通知已于2006年9月26日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份数103,074,657股，占公司股份总数的41.9%。会议由董事长张学阳先生主持，公司5名董事、3名监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并形成了以下决议：
一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》；
董事会成员，逐项表决如下：
1、张学阳先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
2、曹若欣先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
3、蔡远宏先生为公司第三届董事会董事：
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
4、夏成才先生为公司第三届董事会独立董事：
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
5、陈君宁先生为公司第三届董事会独立董事：
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生、夏成才先生、陈君宁先生共5人当选为公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会；其中夏成才先生、陈君宁先生当选为公司第三届董事会独立董事。
六、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》。
监事会成员，逐项表决如下：
1、宋发强先生为公司第三届监事会监事：
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
2、金海荣女士为公司第三届监事会监事：
表决结果：同意票103,074,657票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票；弃权票0票。
宋发强先生、金海荣女士当选为公司第三届监事会监事，和公司职工民主选举的职工代表监事徐中民先生，共3人组成公司第三届监事会。
三、律师见证情况
湖北得伟君尚律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为："公司2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。"
四、备查文件
（1）经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
（2）湖北得伟君尚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
注：公司董事会成员简历、监事会成员简历已经于2006年9月26日刊登于上海证券报。
特此公告。
武汉精伦电子股份有限公司董事会
二〇〇六年十月十七日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临2006－023
武汉精伦电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2006年10月8日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2006年10月16日下午2：00在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议经董事推选，由董事张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了以下事项：
一、选举张学阳先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、聘任廖胜兴先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、聘任怀念先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、聘任傅伟女士为公司财务负责人，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、聘任张万宏先生为公司第三届董事会秘书，任期三年。(由于张万宏先生目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。)
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
八、选举第三届董事会各专门委员会成员。
公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：
董事会战略与发展委员会成员：张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生、夏成才先生、陈君宁先生，主任委员（召集人）张学阳先生。
董事会提名委员会成员：陈君宁先生、夏成才先生、张学阳先生，主任委员（召集人）陈君宁先生。
董事会审计委员会成员：夏成才先生、陈君宁先生、曹若欣先生，主任委员（召集人）夏成才先生。
董事会薪酬与考核委员会成员：夏成才先生、陈君宁先生、蔡远宏先生，主任委员（召集人）夏成才先生。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
武汉精伦电子股份有限公司董事会
2006年10月17日
附件：
廖胜兴先生，出生于1965年6月，中国籍，研究生学历，1987年毕业于华中师范大学。曾先后在同济医科大学、宁波波导股份有限公司工作；1999年进入本公司，现任公司副总经理，并兼任销售中心总经理，主管销售及行政人事工作。
怀念先生，出生于1966年4月，中国籍，研究生学历，副研究员，1990年毕业于武汉大学电信系。曾先后在中科院武汉物理研究所、武汉测绘科技大学多媒体研究所工作；2000年进入本公司，现任公司副总经理，主管研发和新产品策划工作。
傅伟女士，出生于1967年2月，中国籍，本科学历，会计师职称。自1997年以来一直任职于公司财务部，现任公司财务负责人。
张万宏先生，出生于1972年4月，中国籍，研究生学历，经济师。1995年毕业于武汉工程大学，获工学学士，2001年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士。曾任武汉工程大学教师；2001年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理；现任公司行政主管。
赵竫女士，出生于1977年1月，中国籍，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学，获法学学士。自2002年以来一直任职于公司董事会秘书处。于2004年7月参加上海证券交易所第25期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的结业证书。
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临2006－024
武汉精伦电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
武汉精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2006年10月8日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2006年10月16日下午3：00在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议经监事推选，由公司监事宋发强先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
选举宋发强先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
武汉精伦电子股份有限公司监事会
2006年10月17日