股票代码：600682        股票简称：S宁新百         编号：临2006-014

　　南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第九次临时会议2006年10月7 日以书 面或传真的方式发出董事会会议通知。董事会会议于2006年10月17日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议符合《公司法》及公司《章程》有关规定，合法、有效。会议审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。

　　因公司进行股权分置改革，经研究，公司决定以资本公积金向流通股股东定向转增股本，并决定将该议案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。资本公积金转增预案的内容如下：公司以目前流通股本152，880,000股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得8.38股转增股份，全体流通股股东共获得128,113,440股转增股份。对价水平相当于送股情况下流通股股东每10股获送1.81股。

　　由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本，公司已委托南京永华会计师事务所有限公司于2006年7月11日对公司截至2006年5月31日的资本公积及其构成情况出具了专项审计报告（宁永会专字[2006]第0048号）。

　　若本次股权分置改革方案获准实施，公司股本数量和结构、公司每股收益和每股净资产等将发生变动，但公司资产、负债、所有者权益、净利润等财务数据和指标不会发生变动。

　　鉴于公司控股股东南京新百投资控股集团有限公司、金鹰申集团有限公司、南京华美联合营销管理有限公司及南京金鹰国际购物集团有限公司将因实施本次股权分置改革方案而引发要约收购义务，应根据有关法规向中国证监会申请豁免。由于获得该项豁免的时间尚无法确定，故本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、现场会议召开时间、网络投票时间均将待获得有权部门批准后另行通知，请投资者关注本公司的相关公告。

　　关于股权分置改革的相关文件详见上交所网站：www.sse.com.cn，股改说明书摘要详见附件。

　　此决议表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月17日