证券代码：600511                 股票简称：国药股份                    编号：2006-临033

　　国药集团药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知于2006年9月27日以董事会决议公告的形式发出，并刊登在当天的《中国证券报》和《上海证券报》上，会议于2006年10月18日上午在公司五楼会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东或授权代表共1名代表62,526,826股份,占总股本47.01%，符合《公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：

　　一、审议并通过修改《公司章程》部分条款的议案。

　　表决结果限售流通股股东62,526,826股同意，占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。（章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍、刘承权律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格、以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会决议合法有效。

　　特此公告

　　国药集团药业股份有限公司

　　2006年10月19日