证券代码：600329        股票简称：中新药业        编号：临2006-022号

　　关于担保的董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2006年10月19日以通讯方式召开了2006年第九次董事会会议。本次会议应参加董事8人， 实参加董事8人。公司监事会全体监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　为公司控股子公司成都中新药业有限公司（以下简称成都公司）提供1500万元综合授信担保。

　　成都公司与中国光大银行成都天府支行（以下简称光大银行）2005年签署的综合授信合同期限已满，成都公司业已如期按合同履行了还贷事宜，公司的担保责任也随之解除。

　　因业务经营需要运营资金，成都公司仍希望与光大银行合作，签署一年期的综合授信合同。公司董事会同意公司为成都公司提供1500万元的银行综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其股权抵押作为反担保。成都公司在获得该1500万元综合授信后，其资产负债率仍低于70%，符合中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。

　　截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为7906万元，占我公司2006年中期未经审计净资产的4.87%。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2006年10月21日