证券代码：600825            股票简称：新华传媒        编号：临2006-040

　　上海新华传媒股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提 案的情况

　　●本次会议没有临时提案提交表决

　　上海新华传媒股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年10月20日（星期五）上午在上海市汉口路400号华盛大厦6楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共80人，代表股份118,950,573股，占公司总股本262,628,232股的45.29％。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长哈九如先生主持会议。出席大会的股东认真审议并逐项表决形成了以下决议：

　　（一）以累积投票制方式选举陆新畬先生、郁椿德先生、李丽女士、李权先生、张常青先生为公司董事，与哈九如先生、陈信康先生、张幼文先生和金铭先生共同成为公司第四届董事会组成人员。具体表决情况如下：

　　1、选举陆新畬先生为公司董事

　　2、选举郁椿德先生为公司董事

　　3、选举李丽女士为公司董事

　　4、选举李权先生为公司董事

　　5、选举张常青先生为公司董事

　　（二）以累积投票制方式选举张玉良先生、任义彪先生、顾林凡先生、鲁四方先生、李伟先生为公司监事，与公司职工监事张彩虹女士、沈烈先生共同成为公司第四届监事会组成人员。

　　1、选举张玉良先生为公司监事

　　2、选举任义彪先生为公司监事

　　3、选举顾林凡先生为公司监事

　　4、选举鲁四方先生为公司监事

　　5、选举李伟先生为公司监事

　　（三）同意变更公司董、监事的薪筹标准：公司董事李权先生年薪50万元，其中基本年薪35万元，绩效年薪15万元，职工董、监事新酬标准按照公司内部新酬制度确定,其他非职工董、监事不在公司领取薪酬。

　　上述议案及有关董监事的简历刊登在2006年9月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

　　本次股东大会聘请上海金茂律师事务所李志强律师列会见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海新华传媒股份有限公司

　　二○○六年十月二十日

　　证券代码：600825 证券名称：新华传媒 　　编号：临2006-041

　　上海新华传媒股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海新华传媒股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2006年10月20日在上海市汉口路400号华盛大厦6楼会议室召开。会议应到监事7名，实到7名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。监事会全体成员出席会议。会议审议并一致通过了如下决议：选举张玉良先生为公司监事长，选举任义彪先生为公司副监事长（张玉良先生、任义彪先生简历请见2006年9月29日《上海证券报》）。

　　特此公告。

　　上海新华传媒股份有限公司监事会

　　二○○六年十月二十日