重庆万里蓄电池股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事何建国先生因出国未出席会议。董事段荣生先生委托董事杨一川先生出席会议，并行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人乔昌志,主管会计工作负责人陈苏苏,会计 机构负责人（会计主管人员）胡兆兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司主营业务及其结构、利润构成，主营业务盈利能力较前一报告期相比无重大变化，公司主营业务仅从事铅酸蓄电池的生产和销售。报告期内主营业务收入2704万元，与上年同期比增加20.60%；主营业务利润总额269万元，比上年同期增加9.80%，平均毛利率为10.24%；期间费用295万元,较上年同期降低54.47%；利润亏损8.2万元,较上年同期减亏97.93%。其主要原因是公司加强管理，降低费用、扩大销售所致。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　根据公司目前的经营状况，年初至下一报告期期末公司是否盈利尚无法确定

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　法定代表人：乔昌志

　　2006年10月20日

　　证券代码：600847    证券简称： ST渝万里     编号：临2006—27号

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议暨关于召开

　　2006年度第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年10月12日以电子邮件和书面方式向各位董事及列席会议人员发出了召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2006年10月20日上午在公司本部召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事何建国先生出国未出席会议，董事段荣生因工作原因未出席会议委托董事杨一川先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长乔昌志先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

　　一、《2006年第3季度报告》；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、《关于同意乔昌志先生辞去公司董事职务的议案》；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、《关于增补刘悉承先生为公司董事的议案》；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　四、《关于2006年11月7日召开2006年度第三次临时股东大会的通知议案》。

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　现将召开2006年度第三次临时股东大会有关事宜通知如下：

　　1、本次临时股东会召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长乔昌志先生

　　3、会议时间：2006年11月7日下午15：00

　　4、会议地点：公司综合办公大楼三楼会议室

　　5、会议召开方式：现场投票

　　6、审议事项：

　　①《关于同意乔昌志先生辞去公司董事职务的议案》；

　　②《关于增补刘悉承先生为公司董事的议案》；

　　7、出席会议对象

　　① 截止2006年11月3日下午15：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人，该代理人不必是公司股东。

　　②公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　③公司聘请的律师。

　　8、会议登记办法

　　①凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持授权委托书（式样附后），委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。

　　②登记时间、登记地点

　　登记时间：2006年11月6日（上午9：00—11：00，下午14：00—17：00）

　　登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼证券投资部

　　③联系人：周俊华、徐跃福

　　电话：023—62599378     传真：023—62591155     邮政编码：400054

　　9、其它事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　重庆万里蓄电池股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年10月20日

　　附刘悉承先生简历：刘悉承,男，汉族，1962年出生，硕士，副研究员、中共党员。曾任第三军医大学讲师，重庆赛诺制药有限公司总经理，现任深圳市南方同正投资有限公司总经理，海南海药股份有限公司董事长。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权         先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆万里蓄电池股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号：                     委托人持股数：

　　委托人身份证号码：                 委托人签名：

　　委托日期：                                受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。