2006年第三季度报告 §1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事邢建坪，因公出国。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人罗方辉,主管会计工作负责人任海燕,会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司产品纯碱价格有所回升，氯化钙产品的销售仍然保持良好的势头，但化肥产品的价格大幅下降，农药产品继续亏损，使得公司主要财务指标均有所下降。
公司1-9月份共实现主营业务收入97771.89万元，与上年同期相比下降5.39%；主营业务利润15983.61万元，比上年同期下降2.80%；净利润2604.21万元，比上年同期下降6.63%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
与日常经营相关的关联交易
(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
本公司向股东的子公司青岛东风盐场购买原盐。
本公司向股东的子公司青岛海玉制盐有限公司购买原盐。
本公司向股东的子公司青岛海达制盐有限公司购买原盐。
本公司向联营公司昌邑青碱制盐有限公司购买原盐。
(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
本公司向控股子公司青岛华东制钙有限公司销售氯化钙。
本公司向股东的子公司青岛海湾进出口有限公司销售纯碱。
本公司向联营公司威海蓝星玻璃股份有限公司销售纯碱。
本公司向控股子公司住商肥料（青岛）有限公司销售尿素。
本公司向控股子公司鹰潭市双收农药有限责任公司销售农药。
本公司向股东的子公司青岛海洋化工有限公司销售纯碱、蒸汽。
本公司向股东的子公司青岛东岳泡花碱有限公司销售纯碱。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
青岛碱业股份有限公司
法定代表人：罗方辉
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2006-024
青岛碱业股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的会议通知于2006年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。
青岛碱业股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年10月20日上午9：00在公司综合楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托的代表共23名，持股总数138646148股，占公司总股本的46.98％。公司董事邢建坪先生因公出国，不能参加会议，亦未委托其他董事代为表决，公司其他董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
公司第五届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在2006年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议。
本议案采用累计投票制逐项逐个审议：
（1）罗方辉先生出任公司第五届董事会董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（2）邢建坪先生出任公司第五届董事会董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（3）祝正雨先生出任公司第五届董事会董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（4）李丰坤先生出任公司第五届董事会董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（5）孟范礼先生出任公司第五届董事会董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（6）王进波先生出任公司第五届董事会董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（7）杜修正先生出任公司第五届董事会独立董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（8）权锡鉴先生出任公司第五届董事会独立董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（9）张田隆先生出任公司第五届董事会独立董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（10）刘毓源先生出任公司第五届董事会独立董事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
公司第五届监事会监事候选人简历刊登在2006年9月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
本议案采用累计投票制逐项逐个审议：
（1）田立语先生出任公司第五届监事会监事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（2）代磊庆先生出任公司第五届监事会监事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（3）吕宏专先生出任公司第五届监事会监事
同意138646148 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于拟将公司股改费用冲减资本公积金的议案》；
同意138646148 股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对0股，弃权 0股。
以上票样和整个统计过程由魏秀芝、吕宏专和罗书凯三名代表现场监督，结果准确。
本次股东大会由山东德衡律师事务所鉴证，认为公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
青岛碱业股份有限公司（盖章）
二OO六年十月二十日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2006-025
青岛碱业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年10月20日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到9人，邢建坪先生因公出国，不能参加会议，亦未委托其他董事代为表决。会议由董事长罗方辉先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；董事会选举罗方辉先生为公司第五届董事会董事长。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；罗方辉董事长提名，董事会表决同意聘任邢建坪先生为公司总经理。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》；罗方辉董事长提名，董事会表决同意聘任邹怀基先生为公司董事会秘书。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》；邢建坪总经理提名，董事会表决同意聘任刘天利先生、任新琛先生、王建平先生、马国臣先生、李丰坤先生为公司副总经理，聘任任海燕女士为公司总会计师，聘任王远先生为公司总工程师。
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源认为：公司本次聘任高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任的高管人员均符合《公司章程》对任职资格的要求。
5、审议通过了公司《2006年第三季度报告》；
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
青岛碱业股份有限公司
二00六年十月二十日
附：公司相关人员简历
公司第五届董事会董事、监事的简历于2006年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告，其他高级管理人员的简历如下：
王远先生，51岁，本科学历，高级工程师，历任青岛碱业股份有限公司重碱车间主任、党支部书记，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。
刘天利先生，49岁，本科学历，高级经济师，历任青岛碱业股份有限公司供销处处长、党支部书记，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。
任新琛先生，40岁，本科学历，高级政工师，历任青岛碱业股份有限公司办公室副主任、主任、总经理助理，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。
马国臣先生，44岁，本科学历，高级工程师，历任青岛海湾化工设计院院长助理、副院长、院长，青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长、经理，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。
王建平先生，37岁，本科学历，高级工程师，历任青岛碱业股份有限公司机动处副处长、公司总经理助理，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。
任海燕女士， 53岁，专科学历，高级会计师。历任青岛碱厂财务处核算组组长、青岛碱业股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师，现任青岛碱业股份有限公司总会计师。
邹怀基先生，42岁，本科学历，高级会计师。历任青岛碱业股份有限公司证券办副主任、主任，青岛碱业股份有限公司第四届董事会董事会秘书。
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2006-026
青岛碱业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2006年10月20日在公司综合楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实际出席监事5人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事田立语先生主持，作出如下决议：
1、选举田立语先生为公司第五届监事会主席；
该议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了公司《2006年第三季度报告》。
该议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
青岛碱业股份有限公司监事会
二00六年十月二十日