太原化工股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事赵永祥先生， 因公出差未能出席本次董事会。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长邢亚东先生、总经理胡向前先生,财务总监赵敏女士,财务部长崔志萍女士声明：保证本季度报 告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　进入第三季度,公司继续抓住市场的有利时机，承接二季度良好的生产态势，科学合理地调整产品生产计划，加强生产调度指挥，严控工艺指标，降低生产消耗，实施增产增收、挖潜增效；与此同时加快项目的建设,第三季度公司30万吨/年粗苯加氢精制项目一期工程6.6万吨项目和15万吨/年PVC技改扩产项目相继完成并投入运行,公司完成了股权分置改革工作。本报告期实现主营业务收入43,016.76万元,实现主营业务利润4,781.89万元,实现净利润473.52万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　本公司有部分产品受季节影响，如化学肥料、农用塑料膜材料及受高温气候影响的化工原料、材料等。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　太原化工股份有限公司

　　法定代表人：邢亚东

　　2006年10月19日

　　证券代码600281        证券简称：太化股份     编号：临2006-037

　　太原化工股份有限公司第三届董事会

　　2006年第六次会议决议暨召开

　　2006年第四次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　太原化工股份有限公司第三届董事会2006年第六次会议于2006年10月19日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事赵永祥先生因出差未能参加本次会议。公司监事及高管列席了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以现场表决方式通过如下事项。

　　一、审议通过了公司2006年第三季度报告全文及摘要；

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过了修改公司章程议案；

　　因2006年公司股权分置改革和中期资本公积金转增方案的实施，本公司总股本和股权结构发生了变化，对公司章程作如下修改：

　　第六条：原文：“公司注册资本为人民币35890.6万元”。

　　现修改为：“公司注册资本为人民币46657. 78万元”。

　　第二十条：原文：“公司的股本结构为 ：普通股35890.6万股，其中发起人持有25390.6万股，占股东总数的70.74%；其他内资股股东持有10500万股，占股东总数的29.26%。”

　　现修改为“公司的股本结构为：流通股总数为46657. 78万股，其中有限售条件的流通股为28639.78万股，占总股本的61.38%；无限售条件的流通股为18018万股，占总股本的38.62%。”

　　此议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过了公司设立控股子公司—山西太恒达化工股份有限公司（暂定名称）的议案；

　　根据市场需求，为提升本公司甲醇生产能力和技术水平并挖掘下游产品，利用灰融聚粉煤气化装置的造气功能，充足的焦炉气源及现有的基础条件，本公司与太原恒兴投资有限公司及山西通鑫塑胶有限公司共同设立山西太恒达化工股份有限公司（暂定名称）。该公司注册资本为1亿元人民币，我公司以实物出资4500万元，占注册资本的45%，太原恒兴投资有限公司以现金出资4300万元，占注册资本的43%，山西通鑫塑胶有限公司以现金出资1200万元，占注册资本的12%。此议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过了公司与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司互保议案；

　　根据公司生产经营和发展规划的需要，为了保障公司日常生产经营和技改项目资金的需求，公司与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司建立互相提供定额担保（以下简称互保）的关系。互保额度在肆亿元人民币范围内，互保期限为三年。

　　山西丰喜肥业（集团）股份有限公司是一家依法设立的股份有限公司，注册地为山西省运城市，注册资本15550万元，该公司主营业务为生产、销售尿素、碳铵、复合肥、混合肥等。 截止2006年6月30日，该公司总资产271288万元，总负债171395万元，净资产95579万元，主营业务收入130803万元，利润总额8554万元，净利润5675万元，资产负债率63.2%，建行信用等级AAA。

　　山西丰喜肥业（集团）股份有限公司另作出承诺，在本公司为其提供实际担保同时，用已建成投产的甲醇机器设备陆亿元资产提供反担保。

　　此议案尚需股东大会审议通过。

　　表决结果：7票同意、1票反对、0票弃权

　　五、审议通过了公司召开2006年第四次临时股东大会的有关事项；

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对

　　公司董事会定于2006年11月14日召开2006年第四次临时股东大会，具体通知如下：

　　会议召开时间：2006年11月14日（星期二）上午8：30

　　会议召开地点：本公司五楼会议室

　　会议召开方式：现场

　　（一）提交会议审议事项：

　　1、审议公司章程修正案；

　　2、审议公司设立控股子公司—山西太恒达化工股份有限公司（暂定名称）的议案；

　　3、审议公司与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司互保议案；

　　4、审议公司高管人员薪酬试行办法的议案；

　　（二）会议出席对象

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2006年11月7日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。

　　（三）会议登记方法：

　　1、登记时间：2006年11月9日上午8：30至下午5：00

　　股东不登记不影响参加临时股东大会。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）

　　4、联系电话：0351———5638003 联系人： 梁增明 李志平

　　5、联系电话：0351———5638116 联系人： 段建生

　　6、传真：0351———5638000

　　7、通讯地址：山西省太原市义井20号

　　8、邮政编码：030021

　　9、与会股东交通、住宿自理，会期半天。

　　授权委托书

　　本人/本单位作为太原化工股份有限公司的股东，兹全权委托     先生（女士）出席公司2006年第四次临时股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

　　委托人（签字）             受托人（签字）

　　身份证号码                     身份证号码

　　证券帐户号码

　　持股数

　　太原化工股份有限公司

　　二00六年十月十九日