武汉健民药业集团股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事熊维政、何勤、刘小斌未出席本次董事会，委托董事长鲍俊华代为行使表决权；独立董事项兵因已提出辞职未出席本次董事会。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人鲍俊华 ,主管会计工作负责人尤永胜,会计机构负责人（会计主管人员）韩漪芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标     币种:人民币

　　2.2.2 利润表                    单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年1至9月，在国家对医药行业进行大力治理,医药市场竞争日趋激烈、整个医药形势日益严峻的情况下，公司一如既往地秉承“关注民生，健康民众”的宗旨，围绕“将公司建设成为高品质、新剂型、多品种、大规模的儿童及老年用药生产基地” 这一战略目标，以财务管控为锲入点，严把费用支出关口，降低各项成本；以营销改革为途径，调整营销模式，加强营销队伍的建设，巩固和扩大终端网络。在公司董事会及全体员工的共同努力下，实现销售收入92867万元、净利润1529万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　法定代表人：鲍俊华

　　股票代码：600976         股票简称：武汉健民            公告编号：2006-18

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　2006年第一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2006年10月16日发出召开2006年第一次临时董事会的通知，并于2006年10月19日在本公司会议室召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事7人（董事熊维政、何勤、刘小斌未出席本次董事会，委托董事长鲍俊华代为行使表决权；独立董事项兵因已提出辞职，未出席本次董事会），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲍俊华先生主持，经到会董事充分讨论：

　　1.全票审议通过公司2006年三季度报告

　　2.全票审议通过关于更换公司独立董事和高管人员变更的议案

　　公司独立董事项兵先生已提出辞去独立董事职务，推荐尚阳先生为公司独立董事候选人，并提交下次股东大会审议。

　　公司行政总监黄维亚女士因工作变动，已提出辞去行政总监职务，其工作职能由公司其他高管人员接替。

　　尚阳先生简历：著名企业发展战略专家、营销战略专家、分销渠道建设专家，浙江大学创新与发展研究中心研究员，尚阳企业管理咨询公司董事长。曾任娃哈哈集团市场总督导。曾荣获第三届中国杰出营销人金鼎奖、中国十大营销策划专家、中国十大企业培训师、中国生产力学会策划专家委员会专家等荣誉。

　　熟悉并掌握企业成功运作的简单而实用的管理方法，擅长企业战略规划、营销策划，在营销策划、市场运作、网络构建、品牌规划等方面拥有丰富的实战经验。近年来专注于市场营销的研究与实践，著有上百万字的理论和实战专著专论：《渠道变革》、《中国经销商的出路》、《商理—中国当代企业竞争方法》、《终端运作管理手册》、《品格第一———提升员工执行源动力的九项修炼》、《娃哈哈密码》等，并曾为娃哈哈、露露集团、等多家企业作过卓有成效的指导和服务。

　　3.全票审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

　　公司前任证券事务代表蔡红波先生已经就任公司董事会秘书，聘任刘巧云先生为公司证券事务代表。

　　刘巧云先生简历：男，1971年12月出生，中共党员，大学本科学历，1996年7月至2001年2月任《长江日报》社记者，2001年3月至2006年2月任《证券时报》社重庆记者站站长，现任本公司董事会办公室主任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司董事会

　　2006年10月21日