证券代码：600818     股票简称：上海永久     编号：临2006-017

　　900915                 永久B股

　　上海永久股份有限公司五届五次董事会（临时会议）决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带负责。

　　上海永久股份 有限公司（以下称公司或本公司）五届五次董事会（临时会议）通知于2006年10月11日以书面方式发出，2006年10月17-18日在公司以通讯方式举行，应出席董事9人，实际亲自出席董事9人；公司董事会秘书通过书面方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会议以书面方式审议并进行表决，以9票同意、0票弃权、0票反对表决通过：

　　关于增持上海浦江缆索股份有限公司部分股权的议案：本公司拟通过上海联合产权交易所以竞价方式增持上海浦江缆索股份有限公司（以下称浦江缆索）28.02%股权。以评估价为基准：

　　1．以502万元收购上海市政工程设计研究总院持有的浦江缆索股权358万股，占浦江缆索总股本的7.01%；

　　2． 以1505万元收购上海市第一市政工程有限公司持有的浦江缆索股权1072万股，占浦江缆索总股本的21.01%。

　　全权委托公司经营管理层以人民币2007万元竞价该部分股权，并办理相关工商变更登记手续。

　　公司五届二次董事会（临时会议）决定协议受让浦江缆索1991万股，占浦江缆索总股本的39.01%（见2006年6月23日公司临时公告，临2006-011、012），本公司目前持有浦江缆索1991万股，占浦江缆索总股本的39.01%（其中715万股，占浦江缆索总股本的14.01%的股权受让正在报批之中）。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事会

　　二OO六年十月二十一日