证券代码：600747     证券名称：大显股份     编号：临2006—25

　　大连大显股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2006年10月19日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事6名。公司共 3名独立董事，独立董事于立先生因工作原因未能出席会议，委托肖洪钧独立董事代行表决权。会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了：

　　一、审议《大连大显股份有限公司关于终止受让大连大显集团有限公司三处房产及二项股权的议案》

　　大连大显集团有限公司（甲方）分别于2005年3月25日和2005年6月24日与大连大显股份有限公司（乙方）签订协议，将甲方所属的1#办公楼、2#泛泰公司厂房、3#网络公司厂房三处房产以现金方式共计11,533.20万元和甲方持有的大连华信信托投资股份有限公司9.18％的股权和大连联合信用担保有限公司28.72%的股权以受让价格为10,000万元转让给乙方，上述房产及股权转让价格合计21,533.20万元。

　　但上述资产及股权在办理转让手续前因甲方债务纠纷被法院查封,致使该等资产及股权转让不能完成过户登记。因此大显集团占用大显股份款项系由于被法院查封而客观形成的。鉴于上述原因，该等资产及其股权的过户手续目前依然不能完成。经双方协商，决定终止上述资产及股权转让。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、审议《大显集团清偿大显股份占用资金以资抵债方案》及《关于公司签订<协议书>及<股权转让协议>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　本次以资抵债事项尚需报上级主管部门审批无异议，公司将把进展情况另行公告。

　　三、审议《大连大显股份有限公司向大连市商业银行股份有限公司申请贰仟万元人民币流动资金贷款的议案》

　　为补充公司流动资金，大连大显股份有限公司向大连市商业银行股份有限公司申请贰仟万元人民币贷款，期限半年，并申请由联合创业担保有限公司为该笔贷款提供担保。

　　四、审议《大连大显股份有限公司为大连大显网络系统股份有限公司提供连带责任担保的议案》

　　大连大显股份有限公司为大连大显网络系统股份有限公司从中信银行大连分行贷款的4000万元提供连带责任担保，期限一年。根据大连大显股份有限公司2005年度股东大会通过的《关于申请2006年银行授信额度的议案》，公司2006年银行授信额度为8－10亿，此次担保未超过授信额度范围。

　　表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　提交本次会议审议的第一、二项议案需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　大连大显股份有限公司董事会

　　二OO六年十月十九日