证券简称：广东明珠        证券代码：600382        编号：临2006-026

　　广东明珠集团股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议 召开和出席情况

　　广东明珠集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，于2006年10月20日上午在公司技术中心大楼二楼会议室以现场会议方式召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5名，代表股份9040.36万股，占公司有表决权总股份的52.90%，全部为有限售期的流通股东。大会由公司董事长张坚力先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，大会以记名投票表决方式审议通过各项议案形成本决议：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　根据《公司章程》规定，大会采取累积投票表决方式，选举谢中华先生、肖汉山先生、李新梓先生、欧阳璟先生、涂传岚先生、钟健如先生为公司第五届董事会董事，选举萧端女士、陈凌先生、叶伯健先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　选举谢中华先生为公司第五届董事会董事, 9040.36万股同意，当选。

　　选举肖汉山先生为公司第五届董事会董事，9040.36万股同意，当选。

　　选举李新梓先生为公司第五届董事会董事，9040.36万股同意，当选。

　　选举欧阳璟先生为公司第五届董事会董事，9040.36万股同意，当选。

　　选举涂传岚先生为公司第五届董事会董事，9040.36万股同意，当选。

　　选举钟健如先生为公司第五届董事会董事，9040.36万股同意，当选。

　　选举萧端女士为公司第五届董事会独立董事，9040.36万股同意，当选。

　　选举陈凌先生为公司第五届董事会独立董事，9040.36万股同意，当选。

　　选举叶伯健先生为公司第五届董事会独立董事，9040.36万股同意，当选。

　　以上董事任期均从2006年10月20日起至2009年10月19日止。

　　（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　根据《公司章程》规定，大会采取累积投票表决方式，选举周来发先生、李健先生为公司第五届监事会股东代表监事。具体表决结果如下：

　　选举周来发先生为公司第五届监事会监事，9040.36万股同意，当选。

　　选举李健先生为公司第五届监事会监事，9040.36万股同意，当选。

　　李新玲女士作为公司职工代表推选的连任监事，直接进入公司第五届监事会。

　　以上监事任期均从2006年10月20日起至2009年10月19日止。

　　（三）审议通过《公司章程2006年第一次修正案》。表决结果为：9040.36万股同意，占出席大会具有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　（四）审议通过《广东明珠股东大会议事规则（2006修订）》。表决结果为：9040.36万股同意，占出席大会具有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　（五）审议通过《广东明珠董事会议事规则（2006修订）》。表决结果为：9040.36万股同意，占出席大会具有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　（六）审议通过《广东明珠监事会议事规则（2006修订）》。表决结果为：9040.36万股同意，占出席大会具有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　根据公司法律顾问广东国声律师事务所罗浩东律师现场见证并出具的法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本此大会的审议结果有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东明珠集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

　　（二）广东国声律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　二○○六年十月二十日

　　证券简称：广东明珠     证券代码：600382     编号：临2006-027

　　广东明珠集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东明珠集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年10月20日上午在公司六楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司全体监事列席了会议。会议由董事涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的董事审议并通过了如下事项：

　　一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　选举涂传岚先生为公司第五届董事会董事长，选举谢中华先生为公司第五届董事会副董事长，任期均至2009年10月19日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　聘任欧阳璟先生为公司总裁，任期至2009年10月19日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任钟健如先生为公司财务总监，任期至2009年10月19日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

　　聘任周小华先生为证券事务代表，任期至2009年10月19日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　高管人员简历：

　　欧阳璟，男，1968年出生，大学本科。1993年至1999年在深圳市宝安区友谊球阀厂工作。2000年3月始在本公司工作，历任董事长秘书、公司第三届董事会秘书、副总经理、广东明珠集团深圳阀门有限公司董事、本公司第四届董事会秘书、常务副总裁，是广东省兴宁市第十三届人大代表。现任广东明珠阀门有限公司董事长、广东省韶关众力发电设备有限公司董事、广东明珠药业有限公司董事、本公司董事、总裁。

　　钟健如，男，1974年出生，1997年毕业于嘉应大学金融系，中共党员。1997年9月始在本公司工作，历任证券投资部管理员、财务部会计、主办会计、主管、副经理、经理、财务结算中心总经理助理、财务结算中心副总经理，共青团委书记，曾荣获“兴宁市十大杰出青年”称号。现任本公司董事、财务总监。

　　五、独立董事关于公司聘任高级管理人员之独立意见

　　广东明珠集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年10月20日下午在公司六楼会议室召开，会议审议通过了关于聘任高管人员的议案。聘任欧阳璟先生为公司总裁，聘任钟健如先生为公司财务总监。本独立董事认为：本次会议聘任高管人员履行了法定程序，聘任人员均具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月二十日

　　证券简称：广东明珠     证券代码：600382     编号：临2006-028

　　广东明珠集团股份有限公司

　　监事会第五届第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东明珠集团股份有限公司监事会第五届第一次会议于2006年10月20日上午11时在公司本部技术中心大楼六楼会议室召开，会议应到会监事3人， 实到会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以举手表决的方式一致推选周来发先生为第五届监事会主席。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○六年十月二十日