山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人任润厚 ,主管会计工作负责人马兴亚,会计机构负责人（会计主管人员）杨广玉声明：保证本季度报告中 财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　今年1-9月份，原煤产量完成1479万吨，委托代销集团公司原煤143万吨，销售煤炭1351万吨；售价346.63元/吨;实现主营业务收入475746万元; 主营业务利润168276万元;净利润60338万元;因受煤炭产品销量增加和价格提升影响,主营业务收入增速较快。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易                             单位:元 币种:人民币

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易                            单位:元 币种:人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　根据本公司第二届董事会第六次会议决议，2006年2月20日，本公司与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司签订股权转让协议,将本公司持有的环能煤焦公司10,640.00万股股权中的7,410.00万股转让给山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司，转让后本公司持有环能煤焦公司的股份由10,640.00万股减少为3,230.00万股，持股比例由56.00%减少为17.00%。

　　2006年3月起因持股比例减少为17%，本公司不再将其纳入合并会计报表范围，因对其有重大影响（本公司人员出任董事长），仍对其采用权益法核算。

　　根据本公司第二届董事会第四次会议决议，本公司与弓丽峰、潞安五阳广源实业公司、五阳煤矿工会联合出资组建山西潞安环能五阳弘峰有限公司（以下简称“弘峰焦化公司”），本公司投资7,140万元，占出资比例51%，2005年4月20日已签订出资协议。2005年本公司支付给襄垣弘峰有限责任公司（为弓丽峰所有）7,140万元投资款。2006年4月3日，该公司取得企业法人营业执照，注册资本壹亿肆仟万元，本公司自此将其会计报表纳入合并报表范围。

　　根据本公司第二届董事会第八次会议决议，公司出资1.8亿元控制长治市元丰矿产有限公司,占扩股后公司注册资本的90%。2006年7月8日签订增资扩股协议，2006年8月29日本公司支付首期投资款9000万元。2006年8月31日，该公司变更企业法人营业执照，注册资本20000万元。本公司自此将其会计报表纳入合并报表范围。

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　法定代表人：任润厚

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　二〇〇六年十月二十三日

　　证券代码：601699    股票简称：潞安环能    编号：2006-002

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称公司）于2006年10月12日以书面传达、传真和电子邮件的方式发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知。会议于2006年10月18日在公司四楼会议室如期召开。本次会议应到董事17名，实到董事17名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长任润厚先生主持。经会议表决，通过了以下议案：

　　一、《2006年第三季度报告》

　　经审议，以书面表决的方式审议通过了《2006年第三季度报告》：17票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

　　根据二○○五年度股东大会《关于公开发行A股并上市及授权董事会处理有关事宜》的决议、中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]66号文件及北京中天华正会计师事务所出具的验资报告，对公司《章程》部分条款进行补充和修改如下：

　　第三条：公司于2006年8月24日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股18,000万股，于2006年9月22日在上海证券交易所上市。

　　第六条：公司注册资本为人民币63,919万元。

　　第十八条：公司股份总数为63,919万股，所有股份均为人民币普通股。

　　经审议，以书面表决的方式审议通过了该项议案：17票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇〇六年十月二十三日