浙江海正药业股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事缪伟民，因工作原因未出席本次会议，委托董事蔡时红代为出席会议并表决。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人白骅,主管会计工作负责人蔡时红,会计机构负责人（会计主管 人员）陈秋菊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期内，公司董事会和经理班子按照调整后的经营计划，采取有效措施应对国内外市场的激烈竞争，加速新产品的产业化进程，提高产品质量，满足市场需求。继续深化内部改革，加强成本核算和生产管理，加强新产品的研发，加快制剂项目等的建设进度，培育新的利润增长点。2006年1至9月份，公司实现主营业务收入174,157.38万元，比上年同期增长了18.73%，但受产品降价因素影响，实现净利润5,021.72万元，比上年同期下降了45.92%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例比2006年上半年增长的主要原因是，期间费用支出增加导致利润总额降低。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、根据2006年7月14日召开的三届十五次董事会决议，本公司拟注销子公司北京海正兴发兽药有限公司，目前公司注销工作正在办理之中。

　　2、根据2006年8月11日召开的三届十六次董事会决议，本公司设立了杭州海胥药物制剂有限公司，主营医药制剂的研发、生产和销售，注册资本5,000万元。该公司于2006年9月4日取得企业法人营业执照。

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司向关联人（与公司同一董事长）公司浙江海正化工股份有限公司采购产品。

　　本公司向关联人（与公司同一董事长）公司台州市椒江热电有限公司采购蒸汽。

　　本公司向母公司的全资子公司浙江万得富动物保健品有限公司购买原材料。

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司向关联人（与公司同一董事长）公司浙江海正化工股份有限公司销售产品、原材料。

　　本公司向关联人（与公司同一董事长）公司浙江海正生物材料股份有限公司销售产品、原材料等。

　　本公司向母公司的全资子公司浙江万得富动物保健品有限公司销售产品。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　浙江海正药业股份有限公司

　　法定代表人： 白骅

　　2006年10月20日

　　证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2006－21号

　　浙江海正药业股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2006年10月10日以传真和专人送达方式发出，会议于2006年10月20日以通讯方式召开。应参加会议董事15人，亲自参加会议董事14人，董事缪伟民因工作原因未出席本次会议，委托董事蔡时红代为出席会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2006年第三季度报告》；

　　同意15票、反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于控股子公司浙江海正机械制造安装有限公司减少注册资本的议案》。

　　本公司控股子公司浙江海正机械制造安装有限公司注册资本1000万元，其中本公司出资650万元，自然人彭兆春出资350万元。经各股东友好协商，根据该公司的实际情况，拟将公司注册资本由1000万元人民币减少至650万元，其中股东彭兆春减少出资350万元，同时公司性质变更为一人有限责任公司。股东减少的出资由该公司按照减资比例对应的净资产值以现金方式支付。根据该公司的主营业务及经营情况，注册资本的减少不会对正常的生产经营造成重大影响。

　　同意15票、反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十三日