证券代码：000687                 证券简称：保定天鹅                 公告编号：2006—023

　　保定天鹅股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 本公司董事长王东兴先生、财务总监、财务处处长陈同乐先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　编制单位：保定天鹅股份有限公司             2006年7—9月             单位：（人民币）元

　　法定代表人：王东兴 主管会计机构负责人：王东兴 会计机构负责人：陈同乐

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　编制单位：保定天鹅股份有限公司             2006年1—9月             单位：（人民币）元

　　法定代表人：王东兴 主管会计机构负责人：王东兴 会计机构负责人：陈同乐

　　2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　董事长： 王东兴

　　二〇〇六年十月二十日

　　股票简称：保定天鹅     股票代码： 000687        公告编号： 2006—020

　　保定天鹅股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保定天鹅股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2006年10月17日以电话方式发出会议通知，并于2006年10月20日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2006年第三季度报告全文；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于为新疆天鹅浆粕有限责任公司担保的议案：

　　新疆天鹅浆粕有限责任公司为本公司控股子公司，注册资本为5000万元人民币，本公司持有其99%的股权。上一年度本公司为其提供的5000万元人民币担保将于2006年10月24日到期，到期后本公司为其继续提供担保，额度为不超过人民币5000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司董事会换届选举预案；

　　根据公司法及公司章程的规定，保定天鹅股份有限公司第三届董事会于2006年9月21任期届满，特决定进行换届选举。按照公司法及公司章程关于董事会换届程序的规定，各股东及代表提出了第四届董事会董事候选人：王东兴先生、王三元先生、王力先生、高殿才先生、钱利君女士、陈同乐先生、彭雪峰先生（独立董事）、宋倩女士（独立董事）、郑植艺先生（独立董事），候选董事简历见附件1，第四届董事会将在公司2006年度第二次临时股东大会上由与会全体股东及代表依法选举产生。

　　本预案需提请公司2006年度第二次临时股东大会审查批准。

　　本预案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核，深圳证券交易所未提出异议，才能提请公司2006年度第二次临时股东大会审查批准。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案（详见保定天鹅股份有限公司召开2006年度第二次临时股东大会通知）。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2006年10月20日

　　附件1：

　　保定天鹅股份有限公司第四届董事会候选人名单及简历：

　　王东兴先生，拟任董事：（一）1971年10月出生，博士生在读，曾任保定天鹅股份有限公司副总经理、总经理等职，现任保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、董事长、总经理，保定天鹅股份有限公司董事长；

　　（二）公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、董事长、总经理；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王三元先生，拟任董事：（一）1962年3月出生，研究生毕业，高级工程师，曾任原保定化纤厂分厂副厂长、厂长，保定天鹅化纤集团有限公司分厂厂长，总经理助理等职，现任保定天鹅化纤集团有限公司副总经理、保定天鹅股份有限公司董事；

　　（二）公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司副总经理；

　　（三）持有本公司股份数量：1794股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王 力先生，拟任董事：（一）1948年6月出生，大专文化，高级政工师。曾任原保定化纤厂工会主席、保定天鹅股份有限公司董事，现任集团公司工会主席、保定天鹅股份有限公司监事；

　　（二）公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司工会主席；

　　（三）持有本公司股份数量：6279股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高殿才先生，拟任董事：（一）1964年11月出生。本科学历，高级工程师。曾任保定化纤厂分厂生产科科员、科长，分厂副厂长、厂长、保定天鹅股份有限公司副总经理，现任保定天鹅化纤集团有限公司副总经理、保定天鹅股份有限公司董事。

　　（二）公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司副总经理；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钱利君女士，拟任董事：（一）1962年6月出生，本科学历，高级会计师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司财务处副处长,现任保定天鹅股份有限公司董事会秘书、保定天鹅股份有限公司董事会秘书处主任、保定天鹅股份有限公司董事。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈同乐先生，拟任董事：（一）1964年12月出生，大学本科学历，注册会计师，高级会计师。1988年7月毕业分配到保定化纤厂财务处工作，曾任保定化纤厂财务处科员，保定天鹅化纤集团有限公司财务处处长助理，副处长。现任保定天鹅股份有限公司财务总监、财务处处长。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　彭雪峰先生，拟任独立董事：（一）1962年5月出生。1999年7月毕业于北京大学，获法学硕士学位。曾任河北省沧州地区中级人民法院助理审判员，北京市燕山区律师事务所副主任，北京市第四律师事务所律师，现为北京大成律师事务所主任、合伙人、保定天鹅股份有限公司独立董事。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宋倩女士，拟任独立董事：（一）1964年1月出生。1986年毕业于河北工业大学，获管理工程学士学位。曾任河北企业管理培训中心助教，内丘县化肥厂科长，河北企业管理培训中心讲师，现任河北企业管理培训中心处长、保定天鹅股份有限公司独立董事。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑植艺先生，拟任独立董事：（一）1946年5月出生，1969年毕业于天津大学化工系。曾在天津大学农场劳动、山东无棣县化工厂、惠民行署化工局、北镇制药厂、省合成纤维研究所等单位工作，曾任纺织工业部化纤工业司副处长、中国化纤工业协会办公室主任、中国纺织总会化纤办副处长和处长及中国化纤工业协会副秘书长，现任中国化纤工业协会理事长、保定天鹅股份有限公司独立董事。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　保定天鹅股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人保定天鹅股份有限公司董事会现就提名彭雪峰、宋倩、郑植艺为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与保定天鹅股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合保定天鹅股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在保定天鹅股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括保定天鹅股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：保定天鹅股份有限公司董事会

　　2006年10月20日

　　保定天鹅股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人彭雪峰，作为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与保定天鹅股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括保定天鹅股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：彭雪峰

　　2006年10月20日

　　保定天鹅股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人宋倩，作为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与保定天鹅股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括保定天鹅股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：宋倩

　　2006年10月20日

　　保定天鹅股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人郑植艺，作为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与保定天鹅股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括保定天鹅股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：郑植艺

　　2006年10月20日

　　股票简称：保定天鹅     股票代码：000687     公告编号： 2006—021

　　保定天鹅股份有限公司召开

　　2006年度第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年11月7日上午10:00

　　2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　5.股权登记日：2006年11月1日

　　6.出席对象：

　　（1）凡2006年11月1日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议提名王东兴先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　2、审议提名王三元先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　3、审议提名王力先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　4、审议提名高殿才先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　5、审议提名钱利君女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　6、审议提名陈同乐先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会董事预案；

　　7、审议提名彭雪峰先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；

　　8、审议提名宋倩女士为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；

　　9、审议提名郑植艺先生为保定天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事预案；

　　10、审议提名于志强先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；

　　11、审议提名王晓利先生为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案；

　　12、审议提名刘德娟女士为保定天鹅股份有限公司第四届监事会监事预案。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核，深圳证券交易所未提出异议，才能提请公司2006年度第二次临时股东大会审查批准。

　　（注：议案具体内容详见与本次通知同时刊登的2006—020、2006—022号公告）

　　三、股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

　　2.登记时间：2006年11月2日和3日，上午9：00—11：30，下午2：00—4：30

　　3.登记地点：保定市新市区盛兴西路1369号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

　　联 系 人： 钱利君         张春岭

　　联系电话： 0312-3322326    0312-3322262

　　联系传真： 0312-3131755

　　地址：保定市新市区盛兴西路1369号

　　邮编：071055

　　2.出席会议人员食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名                     身份证号码

　　股东帐号                         持股数量

　　受托人签名                     身份证号码

　　委托日期：

　　2006年 月    日

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2006年10月20日

　　股票简称：保定天鹅     股票代码： 000687        公告编号： 2006—022

　　保定天鹅股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　保定天鹅股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2006年10月20日在公司会议室召开。会议应到监事五人，实到二人，监事于军先生、郑友莲女士因事未能出席，全权委托王力先生出席本次会议并行使表决权，监事赵冀女士因事未能出席，全权委托刘淑云女士出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。

　　经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2006年第三季度报告全文；

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于为新疆天鹅浆粕有限责任公司担保的议案；

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司监事会换届选举预案：

　　根据公司法及公司章程的规定，保定天鹅股份有限公司第三届监事会于2006年9月21日任期届满，特决定进行换届选举。按照公司法及公司章程关于监事会换届程序的规定，各股东提出了第四届监事会股东监事候选人：于志强先生、王晓利先生、刘德娟女士（股东候选监事及职工监事名单及简历见附件2），第四届监事会中股东担任的监事将在公司2006年度第二次临时股东大会上由全体股东代表依法选举产生。

　　本预案需提请公司2006年度第二次临时股东大会审查批准。

　　保定天鹅股份有限公司监事会

　　2006年10月20日

　　附件2：

　　保定天鹅股份有限公司第四届监事会股东监事候选人名单及简历：

　　于志强先生，拟任股东监事：（一）1956年8月出生，研究生毕业，高级工程师，曾任唐山钢铁公司技术员，保定化纤厂环保处副处长、处长，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、办公室主任等职，现任保定天鹅化纤集团有限公司副总经理、保定天鹅股份有限公司董事；

　　（二）公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司副总经理；

　　（三）持有本公司股份数量：2512股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王晓利先生，拟任股东监事：（一）1954年2月出生，大专文化，高级政工师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司经济管理处处长，分厂厂长等职，现任保定天鹅化纤集团有限公司纪委副书记、纪委办公室主任；

　　（二）公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司纪委副书记、纪委办公室主任；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘德娟女士，拟任股东监事：（一）1968年9月出生，大学本科学历。高级会计师。曾任保定天鹅股份有限公司财务处科员，现任保定天鹅股份有限公司财务处综合科科长；

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　保定天鹅股份有限公司第四届监事会职工代表监事名单及简历：

　　刘淑云女士，拟任职工监事：（一）1959年2月出生，大专文化，高级政工师。曾任保定天鹅化纤集团有限公司质检中心党支部书记兼副主任，现任保定天鹅化纤集团有限公司工会副主席、保定天鹅股份有限公司监事；

　　（二）公司控股股东保定天鹅化纤集团有限公司工会副主席；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吕桂茹女士，拟任职工监事：（一）1968年12月出生，大专文化。曾任保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂员工、整理车间副主任，现任保定天鹅股份有限公司纺丝二分厂整理车间主任；

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：保定天鹅     股票代码： 000687        公告编号： 2006—024

　　保定天鹅股份有限公司业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年12月31日

　　2．业绩预告情况：扭亏

　　根据目前公司的经营情况预测下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，下一报告期期末预计扭亏为盈。原因主要是，今年以来公司主营业务产品粘胶长丝市场价格持续上升，供求关系平衡，预计此销售态势可维持到下一报告期末，从而使销售收入上升，公司进一步加强内部成本控制管理，使产品成本比上年同期有所下降。

　　3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：-14812万元

　　2．每股收益：-0.462元

　　三、其他有关说明

　　特别提示：如果本公司2006年全年业绩不能扭亏，公司将被处以“退市风险警示”的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2006年10月20日

　　股票简称：保定天鹅     股票代码： 000687        公告编号： 2006—025

　　保定天鹅股份有限公司

　　职工民主选举第四届监事会

　　职工代表监事公告

　　根据公司法及公司章程的规定，保定天鹅股份有限公司第三届监事会于2006年9月21日任期届满，特决定进行换届选举。按照公司法及公司章程关于监事会换届程序的规定，经公司职工民主选举，公司员工刘淑云女士、吕桂茹女士当选公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会其他监事成员一致。职工代表监事简历见附件2。

　　保定天鹅股份有限公司监事会

　　2006年10月20日