东风电子科技股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人欧阳洁,主管会计工作负责人周法东,会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证本季度报告中财务报告 的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响。1-9月公司主营业务收入与去年同期基本持平，净利润亏损。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　(1)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2006年度业绩可能亏损.

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　√适用 □不适用

　　公司预计本年度11月进入股改程序。

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　√适用 □不适用

　　东风电子科技股份有限公司

　　法定代表人：欧阳洁

　　2006年10月23日

　　股票代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2006-27

　　东风电子科技股份有限公司

　　2006年年度业绩预亏公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、 业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

　　2、 业绩预告情况：

　　受能源、原材料价格持续走高，公司主导产品主机配套市场产量下滑，汽车零部件产品销售价格下降等因素影响，预计公司2006年度可能出现亏损。具体数据将在公司2006年年度报告中详细披露。

　　3、 本次预亏公告的业绩未经过注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、 净利润：-115,422,129.39元

　　2、 每股收益：-0.37元

　　三、其他相关说明

　　上述事项具体数据公司将在2006年年度报告中详细披露。公司2005年度亏损，如果公司2006年度继续亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，上海证券交易所将会对公司股票交易实行退市风险警示。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年10月23日

　　证券代码：600081    股票简称：东风科技 编号：临2006-28

　　东风电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次临时会议决议公告

　　东风科技董事会已于2006年10月9日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会第一次临时会议通知，第四届董事会第一次临时会议于2006年10月23日以传真会议方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　一、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了审议公司2006年第三季度报告的议案。

　　二、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了审议公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1亿元的议案。

　　三、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于11月16日召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。

　　2006年第三季度报告正文及全文的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年10月23日

　　证券代码：600081    股票简称：东风科技 编号：临2006-29

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　根据公司第四届董事会2006年第一次临时会议决议精神，公司决定召开2006年第二次临时股东大会。

　　1．会议召开时间：2006年11月16日上午8:30

　　2．会议召开地点：上海，会议地点另行公告

　　3．会议召开方式：现场召开

　　二、会议审议事项

　　关于公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1亿元的议案。（大股东回避表决）

　　上述议案已经东风科技第四届董事会2006年第一次临时会议审议通过，相关公告刊登于2006年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、会议出席对象

　　1．公司董事、监事及高级管理人员。

　　2．截止2006年11月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　3．因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利。

　　四、参加现场会议登记方法

　　1．登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2．登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部

　　3．登记日期：2006年11月10日 9：30-16：30

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式

　　联系电话：021-62033003转52或21分机

　　联系人：天涯、童琳

　　通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063

　　2．会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年10月23日

　　附件一：授权委托书（剪报及复印均有效）

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席东风电子科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：     委托人身份证号码：

　　委托人持股数：          委托人股东账号：

　　代理人签名：                 代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：600081    股票简称：东风科技 编号：临2006-30

　　东风电子科技股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　为保证公司发展及生产经营的需要，公司拟向东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务”）申请增加综合授信人民币10000万元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款，期限为一年（2006年12月1日至2007年12月31日止），贷款利率按照中国人民银行规定的贷款基准利率下浮10%执行。

　　公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

　　本次交易构成了本公司的关联交易，已经本公司第四届董事会2006年第一次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》10.2.1条之规定，公司董事会成员除三名独立董事外其余六名董事全部为关联董事，如果回避表决，则参与表决的董事人数将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决的规定，因此无法回避表决。公司全体董事(含关联董事)就该议案提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，一致同意将该议案提交2006年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

　　上述关联交易须经过公司2006年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，在股东大会进行表决时，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　1．基本情况

　　公司名称：东风汽车财务有限公司

　　注册地址：湖北省十堰市公园路62号

　　法定代表人：刘章民

　　注册资本：55877.03万元

　　经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；经中国人民银行批准的其他业务。

　　东风财务是1987年5月7日经中国人民银行批准成立的一家企业集团财务公司，2002年又改制成为全国第一家中外合资的财务公司。东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司和Taiwan Acceptance（BVI）Ltd分别持有20%、55%及25%的股份。公司建立了规范的公司型体制和法人治理结构。

　　2．与公司的关联关系

　　东风财务的第一大股东为东风汽车有限公司，而东风汽车有限公司持有东风科技股份235,170,000股，占东风科技总股本的75%，为东风科技的第一大股东；符合《股票上市规则》第10.1.3第1项规定的关联法人的情形。因此东风财务和东风科技构成关联关系。东风科技曾向东风财务申请综合授信人民币2亿元，该议案已经东风科技2005年9月10日召开的三届董事会2005年第三次临时会议审议通过，并经东风科技2005年10月11日2005年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、本次关联交易的目的及对本公司的影响

　　为保证公司发展及生产经营的需要，特实施本次关联交易。

　　四、独立董事事前认可情况及独立意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的书面认可。

　　本公司独立董事费方域、刘星、聂颖对上述关联交易发表了如下意见：

　　本次关联交易决策程序符合根据《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》、《公司章程》等有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　五、备查文件目录

　　1．公司第四届董事会2006年第一次临时会议决议

　　2．独立董事意见书

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2006年10月23日

　　东风电子科技股份有限公司

　　独立董事就关联交易的独立意见书

　　根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第四届董事会2006年第一次临时会议讨论的《关于公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1亿元的议案》进行了审议。

　　在听取了公司董事会、管理层的汇报后，经过审慎、认真的研究，现就此关联交易议案发表独立意见如下：

　　本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；本次关联交易经公司第四届董事会2006年第一次临时会议审议通过，由于公司董事会成员除三名独立董事外其余六名董事全部为公司内部董事，如果回避表决，则参与表决的董事人数将低于《公司法》、《公司章程》之有效表决的规定，因此无法回避表决。会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　上述关联交易须经过公司2006年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，在股东大会进行表决时，关联股东应该回避表决。

　　独立董事：费方域、刘星、聂颖

　　独立董事签名：                

　　2006年10月23日