漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人冯忠铭先生,主管会计工作负责人赖国华先生,会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙先生声明：保证本季 度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。

　　报告期内，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，在认真总结2006年上半年度生产经营情况的基础上，结合2006年总体生产经营目标，强化内部管理，加大市场拓展力度，7-9月实现主营业务收入132,535,916.62元，比上年同期134,196,204.03元，减少1,660,287.41 元，降低1.24%，其中母公司实现主营业务收入67,777,328.00元，比上年同期80,878,069.37元,减少16.20%，主要是上年同期经销商对片仔癀有强烈的提价预期，进货量较多；实现净利润24,166,211.57元，比上年同期28,217,633.45元，降低14.36%，主要是母公司主营业务收入下降，原材料涨价及人民币汇率升值等因素共同影响。

　　截止9月30日，公司实现主营业务收入396,996,771.17元，比上年同期增加100,279,279.56 元，增长33.80%，主要是合并控股的片仔癀（漳州）医药有限公司（去年同期只合并5月-9月）；实现利润总额99,202,149.59 元，比上年同期减少438,747.53 元，降低0.44 %；实现净利润65,523,302.71元，比上年同期减少189,121.84元，降低0.29%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、重大事项及其影响

　　（1）公司主导产品片仔癀的主要原料麝香是国家重点计划管理物资。2006年7月27日，公司三届二次董事会审议通过《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的议案》，该议案已经公司2006年第一次临时股东大会审议通过（详见公司2006第021号《关于将部分募股节余资金用于购买天然麝香等贵重原材料的公告》）。

　　（2）2006年8月24日，公司三届三次董事会审议通过《关于同意何建文先生辞去公司董事、董事长职务的议案》和《关于推荐冯忠铭先生为公司董事候选人的议案》，上述两议案已经公司2006年第二次临时股东大会审议通过。

　　（3）公司主导产品片仔癀年出口收入1000多万美元，2005年7月国家对人民币汇率形成机制做出重大调整，目前人民币对美元已突破7.90元，对本公司产品出口效益产生了较大影响。

　　2、对策及解决方案

　　(1) 随着麝香资源的日益紧缺，我司将在政策明朗的前提下，加大对天然麝香的收购力度，加大在人工养麝、活体取香研究项目的投入，并投入资金参与野生麝保护和恢复，逐步建立麝香药材基地。

　　(2) 针对汇率影响，本公司将采取积极的应对措施，通过价格调整、加强内部成本控制、缩短收汇期及其他降低外汇风险措施，尽最大可能降低汇率变动对公司造成的不利影响。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　法定代表人：冯忠铭先生

　　2006年10月23日

　　证券代码：600436      证券简称：片仔癀      公告编号：2006-025

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　暨召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2006年10月12日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第五次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2006年10月23日（星期一）在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长冯忠铭先生主持，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过《公司2006年第三季度报告》正文和全文

　　出席会议的董事以9票同意,0票反对，0票弃权审议通过了本报告。

　　《公司2006年第三季度报告》见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

　　出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权审议通过。

　　同意续聘中审会计师事务所有限公司为本公司2006年审计机构。本议案尚须提交临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

　　出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

　　董事会定于2006年11月13日（星期一）上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开公司2006年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（一）会议议题：

　　审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

　　（二）参加会议人员：

　　1、凡是在2006年11月8日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（三）参加会议登记办法：

　　1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

　　3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

　　4、登记时间：2006年11月9日9时至16时。

　　5、其他事项：

　　联系人：陈金城 钟碰辉

　　联系电话：0596-2301955、2300313

　　传真：0596-2300313

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　二OO六年十月二十三日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹全权委托     　先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人（签字或盖章）：         受托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码：             受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2006年11月 日

　　回执

　　截止2006年11月8日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票        股，拟参加公司2006年第三次临时股东大会。

　　股东姓名（盖章）：      股东帐号：

　　出席人姓名：

　　2006年11月     日