泰豪科技股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生,主管会计工作负责人李自强先生,会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林先生 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司按照产业发展主线要求，实行本部管理体制，智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品通过自主技术创新推进，经营能力不断提升，已形成良好稳步发展态势。

　　报告期内，为进一步拓展国内建筑电气产品市场，公司联合拥有先进建筑节能技术和管理经验的三井物产株式会社、松下电工株式会社，共同投资北京清华泰豪智能科技有限公司，致力我国建筑节能改造，力争打造成为我国建筑节能行业里的领头羊。与此同时，“泰豪”发电机获得中小型发电机类首批中国名牌产品称号，公司启动首批联合国（UN）项目，提升了公司电机产品在行业内的领先地位和竞争力。

　　报告期公司经营情况正常、财务状况稳定，累计实现主营业务收入64926.87万元，主营业务利润3515.14万元，净利润3459.81万元，分别比上年同期增长29.10%、14.66%和19.13%。主营业务税金及附加488.13万元比上年同期增加148.82%，主要系公司业务量增加所致。期间费用比上年同期增加30.67%，其中营业费用比上年同期增加48.18%，主要系公司加大市场及研发投入和合同订单增加发生的营销铺垫费用增加所致。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本报告期内，公司以1.2元/股的股权价格向北京清华泰豪智能科技有限公司(以下简称"北京泰豪")单方增资8400万元人民币，其中7000万元人民币作为新增注册资本，1400万元人民币计入资本公积金。增资后，北京泰豪的注册资本从3000万元人民币增加至1亿元人民币。同时，公司受让泰豪软件股份有限公司持有北京泰豪20万元的股权。至此，公司持有北京泰豪70.20%的股权，并从2006年8月份开始将其纳入合并报表范围。

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　泰豪科技股份有限公司

　　法定代表人：黄代放先生

　　2006年10月25日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技         编号：临2006-027

　　泰豪科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年10月22日以通讯方式召开。本次会议从10月12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年第三季度报告》

　　报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》

　　因生产经营需要，本公司同意为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司（以下简称“特电公司”）1200万元流动资金贷款提供担保，其中：为特电公司向中国银行高安市支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保；为特电公司向高安市工商银行申请流动资金贷款200万元提供保证担保。特电公司2005年末的总资产8894万元、资产负债率64.53%，主营业务收入4363万元，净利润126万元。

　　截止日前，公司累计对外担保21866万元，其中为控股子公司担保的金额为15366万元，为其他公司担保的金额为6500万元，无逾期担保和违规担保。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权公司经营层处置相关资产的议案》

　　董事会同意授权经营层对公司位于深圳的清华信息港和中国有色大厦的房产在内等资产进行处置。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪软件股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

　　本着互相支持、共同发展的原则，在严格控制风险的前提下，本公司同意为泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）向中国建设银行江西分行申请人民币5000万元信用额度提供信用担保，期限三年。泰豪软件2005年末经审计的总资产20559万元、资产负债率54.67%，主营业务收入15234万元，净利润661万元。

　　因泰豪软件系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司，故该项担保构成关联交易。公司独立董事审查了关联交易后，认为此次关联交易在公平互利的基础上进行的，不会影响上市公司的独立性和损害中小股东的利益。在关联董事黄代放先生、孔祥川先生回避表决的情况下，其他非关联董事一致同意。此项议案尚需股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　五、听取了《关于部分子公司调整股权结构变更为全资子公司的汇报》

　　为进一步完善公司内部权益管理，同意公司经营层在授权范围内对部分下属子公司进行股权调整变更设立为全资子公司。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十二日