内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司董事燕洪全先生、易尚聪先生、赵生平先生因工作原因，未能参会，分别授权委托董事刘志忠先生、汪辉文先生、张忠先生代为行使表决权，独立董事胡玉林女士因病，独立董事班均先生、李含善 先生因工作原因，未能参会，授权委托独立董事李刚先生代为行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人崔臣先生,主管会计工作负责人邢斌先生,会计机构负责人（会计主管人员）王永中先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，国家坚持加大稀土行业环境治理力度，实行限制稀土矿开采政策，同时公司与骨干稀土企业继续采取限制稀土精矿生产量、控制稀土精矿市场投放量等措施，使当前部分稀土产品价格保持一定幅度的价格上涨。

　　报告期内，公司注重加强内部管理，实行严格的全面预算管理，在降本降耗、挖潜改造、增加产量、提高产品质量和加强镧铈类产品的销售等方面取得了一定的成效。

　　报告期内，在有关各方的努力下，公司控股的内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的两条生产线技术改造工作已经取得实质性进展，与日本三樱株式会社的技术改造谈判已经达成一致意见。目前，正在加紧起草技术改造合同文本及其他有关技术文件，待相关文件签署后技术改造将立即启动。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　说明：本报告期,部分稀土产品价格继续上升，公司抓住有利时机扩大销售量，使主营业务利润额大幅度增加，同时，控股子公司效益明显转好，公司合并利润总额与上一报告期相比增幅较大，并使主营业务利润及期间费用所占利润总额的比例较上一报告期有较大下降。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元

　　清欠进展情况

　　2005年12月31日，包钢（集团）公司控股的内蒙古稀土（集团）公司以资金拆借方式所欠公司非经营性资金余额为87.75万元。2006年3月31日，内蒙古稀土（集团）公司已经以部分库存商品、固定资产和现金全部清偿公司被占用非经营性资金，余额为0元。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　由于国家继续加大稀土行业环境治理力度，实行限制稀土矿开采的政策，同时骨干稀土企业采取限产保价措施，使稀土产品的总量减少，供求关系的变化使部分稀土产品价格保持在较高价位。

　　另一方面，公司注重加强内部管理，实行严格的全面预算管理，在降本降耗、挖潜改造、增加产量、提高产品质量和加强镧铈类产品的销售等方面取得了一定的成效。预计公司下一报告期期末累计净利润与上年同期相比仍将有大幅提高。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　法定代表人：崔臣

　　2006年10月24日

　　证券代码：600111                         证券简称：稀土高科                     编号（临）2006-018

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会2006年10月13日以书面送达和传真方式，向全体董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于2006年10月24日上午8：30在包头市包钢宾馆会议室召开。会议应到董事13人，实到董事7人。董事燕洪全、易尚聪、赵生平因工作未能参会，分别委托董事刘志忠、汪辉文、张忠代行表决权；独立董事胡玉林因病，李含善、班均因工作未能参会，委托独立董事李刚代行表决权。公司全体监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问宋建中列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长崔臣先生主持,审议并通过了如下议题：

　　一、通过《2006年第三季度报告》

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于更换董事的预案》

　　董事易尚聪因工作原因提出辞职申请；董事会根据嘉鑫有限公司的推荐，提名张国佐先生为公司第三届董事会董事候选人，张国佐先生简历见附件。

　　独立董事对此发表独立意见：张国佐先生作为董事候选人符合《公司法》、公司《章程》关于董事任职资格的要求；董事会对张国佐先生的提名程序符合《公司法》、公司《章程》的规定；同意公司董事会对张国佐先生的提名。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　本预案须经公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年10月24日

　　附件：张国佐先生个人简历

　　张国佐，男，34岁，在读博士。

　　教育背景：1990年9月-1994年7月西安建筑科技大学计算机及应用专业毕业，2002年9月-2003年12月英国萨里大学管理学院电子商务管理硕士毕业，2004年9月至今西安交通大学经济与金融学院电子商务应用在读博士。

　　工作经历：1994年8月-11月在中冶大连分公司实习，1994年12月-2000年12月任中钢集团出口部业务经理，2004年1月-2004年10月任山西科信技术发展有限公司总经理助理，2004年10月-2006年8月任嘉鑫有限公司销售经理，2006年9月至今，任嘉鑫有限公司投资经理。

　　证券代码：600111             证券简称：稀土高科         公告编号：临2006-019

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　2006年业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年12月31日。

　　2．业绩预告情况：同比增长100%以上。

　　3．本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：1304.8万元人民币。

　　2．每股收益：0.032元人民币。

　　三、预增原因

　　由于国家继续加大稀土行业环境治理力度，实行限制稀土矿开采的政策，同时骨干稀土企业采取限产保价措施，使稀土产品的总量减少，供求关系的变化使部分稀土产品价格保持在较高价位。

　　另一方面，公司实行严格的全面预算管理，在降本降耗、挖潜改造、增加产量、提高产品质量和加强镧铈类产品的销售等方面取得了一定的成效。预计公司2006年净利润与上年同期相比增长100%以上。

　　内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

　　董     事     会

　　2006年10 月24日