安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600585      证券简称：海螺水泥     编号：临2006-27

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“公司”、“海螺水泥”)董事会于二00六年十月二十五日以通讯方式对下列有关议案进行 了审议，并以书面表决的方式一致通过下列决议：

　　一、审议通过关于提请非关联股东根据上市公司收购管理办法批准安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）免于发出要约的议案。

　　二、审议通过关于提请海螺集团及其一致行动人士之外的股东根据香港证监会的《收购及合并守则》批准豁免海螺集团及其一致行动人士提出强制性全面收购要约之责任的议案。

　　三、审议通过拟寄发给H股股东的关于关连交易、主要交易及申请清洗豁免的股东通函(“该通函”)及其验证笔记的格式及内容，并授权本公司任何一位董事代表公司签署该通函及其验证笔记，及安排该通函之寄发。

　　四、审议通过关于召开2006年第一次临时股东大会、2006年第一次H股类别股东大会及2006年第一次内资股类别股东大会的通知、及/或代理人委任表格的格式及内容，并授权本公司董事会秘书安排前述文件的寄发。

　　特此公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会

　　二OO六年十月二十五日