证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2006-47 云南铜业股份有限公司
2006年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 本公司董事长邹韶禄先生、总经理何云辉先生、财务总监刘宣瑜先生、总会计师陈少飞先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
2.2.2 财务报表
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：云南铜业股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元
法定代表人：邹韶禄 主管会计机构负责人：陈少飞 会计机构负责人：俞明晞
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：云南铜业股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
法定代表人：邹韶禄 主管会计机构负责人：陈少飞 会计机构负责人：俞明晞
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：邹韶禄
云南铜业股份有限公司董事会
2006年10月25日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2006-48
云南铜业股份有限公司
第三届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2006年10月13日由公司董事会秘书办公室以书面、传真和电话形式发出，会议于2006年10月25日下午3：00在昆明市人民东路公司8楼会议室准时召开，应到董事9人，实到董事7人，独立董事黄河女士因在外地委托独立董事吴探学先生出席并表决，董事牛皓先生因公务委托董事王鹏飞先生出席并表决，公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长邹韶禄先生主持，到会董事经过充分讨论，以举手表决的方式一致通过以下决议：
以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年三季度报告正文》；
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2006年10月25日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2006-49
云南铜业股份有限公司
三届七次监事会会议决议公告
云南铜业股份有限公司三届监事会七次会议于2006年10月25日下午4：00在公司昆明市人民东路111号公司办公楼8楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3 人，符合《公司法》和公司章程的规定，合法有效，会议由监事会主席陈云祥先生主持，到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议：
审议通过《云南铜业股份有限公司2006年三季度报告正文》；
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2006年10月25日
股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2006－50
云南铜业股份有限公司
2006年年度报告业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月3日
2．业绩预告情况：同向大幅上升
预计 2006年1-12月预计净利润比上年同期增长100％-150%。
预计2006年10月1日至 2006年12月31 日实现净利润与上年同相比将增长50%～100%之间（上年同期净利润为137188303.19万元）。
3．业绩预告没有经过注册会计师预审计
二、上年同期业绩
1、净利润：493，625，119.56 元
2、每股收益：0.62元
三、业绩变动原因说明
今年上半年以来国际国内有色金属价格持续上涨，公司主产品产量和销售量也同比增长。具体数据将在2006年年度报告中进行详细披露，提请广大投提请广大投资者关注！
云南铜业股份有限公司董事会
2006年10月26日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2006-51
云南铜业股份有限公司2006年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：云南铜业股份有限公司第三届董事会
2、会议时间：2006年10月26日下午2：30
3、会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司五楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
5、主持人：公司董事长邹韶禄；
6、本次会议通知于2006年9月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
出席会议的总体情况：
1、出席本次现场股东大会的股东及代理人共23人，代表股份435311537 股，占公司总股份的 54.50％。发出选票23张，收回23张。
2、通过网络投票的股东共1407人，代表股份59132285股，占公司总股份的7.40%。
合计参与此次股东会的股东共计1430人，代表股份493443822股，占公司总股份的61.78％。
其中关联股东回避表决第二、第三、第八项议案。
四、提案审议和表决情况：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。
1、现场表决结果：同意 435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、网络投票结果：同意57,067,050股，占出席会议所有股东所持股份的96.51％；反对1,881,855股，占出席会议所有股东所持股份的3.18％；弃权183,380股（其中，因未投票默认弃权156,880股），占出席会议所有股东所持股份的0.31％。
总的表决结果：同意492378587股，占出席会议所有股东所持股份的99.78％；反对1,881,855股，占出席会议所有股东所持股份的0.38％；弃权183,380股（其中，因未投票默认弃权156,880股），占出席会议所有股东所持股份的0.37％。
（ 二）审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
分项表决如下：
议案2.01 发行股票的种类和面值
（1）现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）网络投票：同意53,585,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.62％；反对1,897,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.21％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17％。
总的表决结果：同意55248487股，占出席会议所有股东所持股份的92.40％；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10％。
议案2.02 发行数量
（1）现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59％；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17％。
总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36％；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10％。
议案2.03 发行对象及认购方式
（1）现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59％；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17％。
总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36％；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10％。
议案2.04 上市地点
（1）现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59％；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17％。
总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36％；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10％。
议案2.05 发行价格及定价依据
（1）现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59％；反对1,964,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.32％；弃权3,602,515股（其中，因未投票默认弃权3,577,025股），占出席会议所有股东所持股份的6.09％。
总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36％；反对1964020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.28％；弃权3602515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.02％。
议案2.06 发行方式
（1）现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59％；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17％。
总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36％；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10％。
议案2.07 本次发行募集资金用途
（1）现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59％；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17％。
总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36％；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10％。
议案2.08 关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
（1）现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）网络投票：同意53,469,102股，占出席会议所有股东所持股份的90.42％；反对2,275,768股，占出席会议所有股东所持股份的3.85％；弃权3,387,415股（其中，因未投票默认弃权3,380,915股），占出席会议所有股东所持股份的5.73％。
总的表决结果：同意53,469,102股，占出席会议所有股东所持股份的96.78％；反对2,275,768股，占出席会议所有股东所持股份的3.81％；弃权3,387,415股（其中，因未投票默认弃权3,380,915股），占出席会议所有股东所持股份的5.67％。
议案2.09 本次发行决议有效期限
（1）现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
（2）网络投票：同意53,565,750股，占出席会议所有股东所持股份的90.59％；反对1,917,020股，占出席会议所有股东所持股份的3.24％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议所有股东所持股份的6.17％。
总的表决结果：同意55228487股，占出席会议所有表决权有股东所持股份的92.36％；反对1,897,020股，占出席会议有表决权所有股东所持股份的3.17％；弃权3,649,515股（其中，因未投票默认弃权3,643,015股），占出席会议有表决权所有股东所持股份的6.10％。
（三）审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》。
1、现场表决结果：同意 1662737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、网络投票结果：同意53,407,350股，占出席会议所有股东所持股份的90.32％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18％；弃权3,843,805股（其中，因未投票默认弃权3,837,305股），占出席会议所有股东所持股份的6.50％。
总的表决结果：同意55070087股，占出席会议所有股东所持股份的92.10％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.14％；弃权3,843,805股（其中，因未投票默认弃权3,837,305股），占出席会议所有股东所持股份的6.42％。
（四）审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。
1、现场表决结果：同意 435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、网络投票结果：同意53,382,250股，占出席会议所有股东所持股份的90.28％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18％；弃权3,868,905股（其中，因未投票默认弃权3,862,405股），占出席会议所有股东所持股份的6.54％。
总的表决结果：同意488693787股，占出席会议所有股东所持股份的99.25％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.38％；弃权3,868,905股（其中，因未投票默认弃权3,862,405股），占出席会议所有股东所持股份的0.79％。。
（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。
1、现场表决结果：同意 435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、网络投票结果：同意53,365,250股，占出席会议所有股东所持股份的90.25％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18％；弃权3,885,905股（其中，因未投票默认弃权3,879,405股），占出席会议所有股东所持股份的6.57％。
总的表决结果：同意488676787股，占出席会议所有股东所持股份的99.25％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.38％；弃权3,885,905股（其中，因未投票默认弃权3,879,405股），占出席会议所有股东所持股份的0.79％。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
1、现场表决结果：同意 435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、网络投票结果：同意53,365,250股，占出席会议所有股东所持股份的90.25％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18％；弃权3,885,905股（其中，因未投票默认弃权3,879,405股），占出席会议所有股东所持股份的6.57％。
总的表决结果：同意488676787股，占出席会议所有股东所持股份的99.25％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.38％；弃权3,885,905股（其中，因未投票默认弃权3,879,405股），占出席会议所有股东所持股份的0.79％。
（七）审议通过了《募集资金使用管理办法的议案》。
1、现场表决结果：同意 435311537股，占出席会议所有股东所持表决权股数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、网络投票结果：同意53,367,450股，占出席会议所有股东所持股份的90.25％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的3.18％；弃权3,883,705股（其中，因未投票默认弃权3,877,205股），占出席会议所有股东所持股份的6.57％。
总的表决结果：同意488678987股，占出席会议所有股东所持股份的99.25％；反对1,881,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.38％；弃权3,883,705股（其中，因未投票默认弃权3,877,205股），占出席会议所有股东所持股份的0.79％。
（八）审议通过《关于投资组建赤峰云铜有色金属有限公司的议案》。
1、现场表决结果：同意 1402737股，占出席会议所有股东所持表决权股数的84.36％；反对260000股，占出席会议所有股东所持表决权的15.64％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
2、网络投票结果：同意53,279,350股，占出席会议所有股东所持股份的90.10％；反对2,004,730股，占出席会议所有股东所持股份的3.39％；弃权3,848,205股（其中，因未投票默认弃权3,841,705股），占出席会议所有股东所持股份的6.51％。
总的表决结果：同意54682087股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的91.45％；反对2,264,730股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的3.79％；弃权3,848,205股（其中，因未投票默认弃权3,841,705股），占出席会议所有表决权有股东所持股份的6.43％。
五、律师出具的法律意见：
云南上义律师事务所黄松、黄舜东律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、 公司2006年第一次临时股东大会决议。
2、 律师出具的法律意见书。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2006年10月26日