上海隧道工程股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事，周松，因公出差未出席会议；独立董事，周骏，因公出差未出席会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈彬先生,主管会计工作负责人沈培良先生,会计机构负责人（会计 主管人员）蔡剑霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年1-9月，公司实现主营业务收入42.78亿元，比去年同期下降14.47%，实现净利润8529.64万元，比去年同期增长15.29%，主要原因是上一年股权分置改革时，将非核心业务的一个施工公司转让给城建集团，使得合并报表的主营业务收入下降。四季度，公司面对中标开工的施工项目不断增加的局面，将继续加强投标管理和成本管理，使得施工主业的毛利率能继续不断稳中有升，并加强基础设施投资项目的实施力度，使得公司未来的利润能不断持续增长。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　上海隧道工程股份有限公司

　　法定代表人：陈彬先生

　　证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2006－026

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司第五届第五次董事会会议，于2006年10月16日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2006年10月26日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到9名，董事周松及独立董事周骏因公出差未能出席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2006年第三季度报告（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　二、关于上海隧道工程股份有限公司南京分公司更名的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　上海隧道工程股份有限公司南京分公司系上海隧道工程股份有限公司下属非独立核算的分支机构。随着江苏地区经济的持续稳定增长，江苏省内各大中型城市将迎来新一轮的城市基础设施建设高潮。为了贯彻隧道股份经营工作的战略规划，公司决定将上海隧道工程股份有限公司南京分公司更名为上海隧道工程股份有限公司江苏分公司。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2006年10月26日