股票代码：600059            证券简称：古越龙山                编号：临2006-021

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　 　重要内容提示：

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年10月26日上午9:30在公司大会议室召开。出席会议的股东和股东授权代表共7人，代表股份95,653,435股，占公司总股本23,280万股的41.09%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，董事长傅建伟先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案》。

　　同意为本公司的控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司向中国民生银行杭州分行贷款4000万元提供担保，担保期限为一年。

　　同意95,653,435股，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所李波律师出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》的规定，符合本《公司章程》的有关规定，股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序、通过的决议等均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的2006年第一临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2006年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

　　二○○六年十月二十六日