证券简称：天威保变     证券代码：600550     编号：临2006-059

　　保定天威保变电气股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　 　保定天威保变电气股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年10月26日上午9：00在公司第四会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长丁强先生主持。出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份数21689.1457万股，占公司总股本36500万股的59.42%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

　　三、提案审议情况

　　与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了《关于向子公司天威英利提供贷款担保的议案》：

　　1、公司为天威英利在华夏银行石家庄分行提供的3800万元授信额度担保期限已于2006年9月6日期满，天威英利拟继续在华夏银行石家庄分行申请3800万元的授信额度，公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保，担保期限自担保合同签署之日起壹年；

　　2、公司为天威英利在中国进出口银行提供的4000万元授信额度担保期限已于2006年9月16日期满，天威英利拟继续在中国进出口银行申请4000万元的授信额度，公司决定在此授信额度内为天威英利提供担保，担保期限自担保合同签署之日起壹年。

　　该项议案同意票21689.1457万股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100 %，无反对票和弃权票。

　　四、律师见证情况

　　本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所叶正义律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、保定天威保变电气股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议；

　　2、关于保定天威保变电气股份有限公司2006年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2006年10月26日