山东铝业股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2本次董事会会议以通讯方式召开。因工作原因，王再云委托刘云鹏、侯健委托金永静代为行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人公司董事长刘兴亮,主管会计工作负责人总经理 金永静,会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理张培强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司生产稳步运行，主导产品产量创出历史新高，公司以ERP全面上线和404项目的推进为契机，强化了信息化及内控体系建设，管理水平进一步提升。报告期内技改项目投运进展顺利，为公司长远发展打下了坚实的基础，同时企业文化建设增加了新的内涵，促进了企业和谐与稳定。报告期公司总体上保持了稳定发展的良好态势，财务状况进一步优化，资产运营质量进一步提高。但公司实施的股权分置改革未获通过，主导产品氧化铝价格下滑给公司效益带来了一定的负面影响。

　　2006年1-9月，公司共生产全部氧化铝94.45万吨，同比增长7.9%；化学品氧化铝实物总量29.24万吨，同比增长7.26%；电解铝及再生铝合金完成9.19万吨，同比增长24.98%；实现销售收入 46.37亿元，同比增长33.48%，税前利润13.3亿元，同比增长46.09%；净利润8.92亿元，每股收益1.3267元，同比增长35.39%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本报告期，为提高信息化程度，提高财务会计及管理信息的准确性、及时性，公司ERP系统投入运行。为适应ERP系统要求，自8月1日起，在产品计价方法由实际成本变更为标准成本。该计价方法变更对公司效益未产生明显影响。

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　√适用 □不适用

　　由于本公司非流通股东于9月18日提出的股改方案动议未能在9月29日召开的相关股东会议上获得流通股东表决的通过，根据证监发[2006]112号《关于改革方案未获相关股东会议通过重新启动股改程序时间间隔问题的通知》的规定，再次推出股改方案应至少间隔一个月以上。

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　√适用 □不适用

　　山东铝业股份有限公司

　　法定代表人：刘兴亮

　　2006年10月25日

　　证券代码：600205 　　证券简称：S山东铝    　 编号：临2006-25

　　山东铝业股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　山东铝业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年10月25日以通讯方式召开。公司已于2006年10月20日以传真方式及书面方式向公司全体董事（共15名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应出席董事15人，实际出席董事13人，2名董事委托出席(王再云委托刘云鹏、侯健委托金永静)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于变更存货计价及核算方法的议案

　　为提高信息化程度，提高财务会计及管理信息的准确性、及时性，公司ERP系统投入运行。为适应ERP系统要求，自8月1日起，在产品计价方法由实际成本变更为标准成本。该计价方法变更对公司效益未产生明显影响。

　　本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2006年第三季度报告及摘要

　　本议案获得全体董事一致通过，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东铝业股份有限公司董事会

　　2006年10月25日

　　证券代码：600205 　　证券简称：S山东铝 　 编号：临2006-26

　　山东铝业股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　山东铝业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年10月25日在公司会议室召开，应到监事7名，实到4名，3名出国，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议有效成立。会议一致通过并形成如下决议：

　　一、公司2006年第三季度报告及摘要；

　　二、关于变更存货计价及核算方法的议案。

　　监事会认为：为加强公司信息化建设，增强财务会计及财务管理信息的准确性、及时性，公司投运了SAP的ERP系统。经过近一年的双系统并行，目前财务核算系统的独立运行技术条件趋于成熟，为满足信息化管理系统的需要，对部分存货计价及核算方法进行变更，符合强化信息化管理要求。

　　特此公告

　　山东铝业股份有限公司监事会

　　二○○六年十月二十五日