哈药集团股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人郝伟哲,主管会计工作负责人刘永,会计机构负责人（会计主管人员）刘永声明：保证本季度报告中财务报告的真实、 完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内,公司面对医药产品降价、原材料能源价格上涨以及同行业竞争加剧的不利形势，不断强化内部管理，以品牌为依托，加大科技攻关力度,不断调整产品结构和市场结构，并根据市场需求变化，动态调整销售政策，增强了产品竞争能力和盈利能力。2006年1-9月,公司实现主营业务收入 701,650.22万元,比上年同期增长7.93%；实现主营业务利润 229,819.8万元,同比下降2.68%；实现净利润35,661.89万元,同比增长1.21％。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　主营业务利润和期间费用三季度占利润总额比例较前一报告期分别减少144.01%、129.28%主要是本报告期利润总额增加所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司四届十五次董事会审议通过了《关于公司2006年日常关联交易预计的议案》，对公司关联公司2006年度日常关联交易进行了预计。年内，公司向关联方公司采购原材料的关联交易金额预计为4,988.95万元，截至报告期末实际发生4,773.83万元；销售产品的关联交易金额预计为2,188.24万元，截至报告期末实际发生1,426.23万元；代为销售产品的关联交易金额预计为247万元，截至报告期末实际发生151.78万元。与年初预计相比，未超出审批金额，未出现明显差异。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　√适用 □不适用

　　对于股权分置改革,非流通股东哈药集团有限公司表示，将在积极推进解决原南方证券违法违规持有本公司的股票依法妥善处理的同时，尽快启动我公司的股改工作。

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　√适用 □不适用

　　哈药集团股份有限公司

　　法定代表人：郝伟哲

　　2006年10月27日

　　股票简称：S哈药         证券代码：600664         编号：临2006-016

　　哈药集团股份有限公司

　　四届二十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2006年10月25日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议表决并通过了如下议案：

　　一、哈药集团股份有限公司2006年第三季度报告（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　二、关于为所属子公司哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司500万元流动资金借款提供担保的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　董事会认为该项担保符合中国人民银行和中国证监会以及《公司章程》关于对外担保的有关规定，同意并授权分公司哈药集团世一堂制药厂为所属子公司哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司为期半年的500万元流动资金借款提供信用担保。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十五日

　　股票简称:S哈药         证券代码:600664            编号:临2006-017

　　哈药集团股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司。

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：担保金额为人民币500万元，累计为其担保人民币500万元。

　　●对外担保累计金额：人民币500万元。

　　本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2006年10月25日，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过决议，同意公司下属分公司哈药集团世一堂制药厂为哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司向哈尔滨市商业银行南岗支行申请流动资金借款人民币500万元提供担保，担保期限自借款日起半年。截止公告日，公司累计对外担保余额为500万元。

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》，本次担保无须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司

　　注册地：哈尔滨市道里区达康路18号

　　法定代表人：刘巍

　　注册资本：人民币玖佰捌拾肆万贰仟元。

　　经营范围：生产经营中药饮片（含毒性中药饮片）；茶系列、调味品分装。

　　被担保人与本公司的关系：被担保人为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。2006年9月30日总资产：31,526,929.95元、负债总额21,442,518.39元、净资产10,084,411.56元，资产负债率68.01%，2006年1-9月净利润136,004.16元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司系本公司控股子公司,公司为其提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司决定授权分公司哈药集团世一堂制药厂为哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司提供担保，有利于该企业的业务发展。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止公告日,本公司累计对外担保余额为500万元(包括本次公告的担保金额)。

　　五、备查文件目录

　　1、公司四届二十一次董事会决议；

　　2、被担保人最近一期的财务报表；

　　3、被担保人的营业执照复印件。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十五日