上海航天汽车机电股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长曲雁、总经理赵斌、财务负责人兼总会计师何益明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§ 2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　1-9月，公司销售状况整体良好，累计实现主营业务收入18亿元，同比增长46%，实现净利润8359万元，同比增长132%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　说明：

　　1、新能源行业主营业务利润率下降18%，主要由于公司出口加工产品结算方式改变以及原材料涨价所致。

　　2、太阳能主营业务利润率下降原因同上。太阳能电池产品收入中剔除出口加工业务后的主营业务收入为16323万元，主营业务利润率为18%。

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、与日常经营相关的关联交易

　　（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位：元 币种：人民币

　　上海汽车空调配件有限公司、上海华新汽车橡塑制品公司、上海三花电气有限公司、上海拜克太阳能技术有限公司、宁夏宁沪太阳能科技有限公司是公司控股子公司的联营公司。

　　（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位：元 币种：人民币

　　沈阳华丽汽车空调有限公司系公司控股子公司之孙公司。

　　武汉申龙汽车空调有限公司系公司控股子公司的联营公司。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　自2006年7月1日起，公司控股子公司上海汽车空调器厂持有其子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司的股权由66%变更为50%，从本报告期起，公司对上海德尔福汽车空调系统有限公司采用比例合并法。

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　法定代表人：曲雁

　　2006年10月27日

　　证券代码：600151 股票简称：G航天    编号：2006－033

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　2006年10月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知以书面形式送达全体董事。会议于2006年10月25日在上海航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，董事吴海中先生因公出差未亲自出席会议，委托董事赵斌先生在授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件，独立董事吴太石、万钢先生因公出差未亲自出席会议，委托独立董事王荣先生在授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

　　会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

　　一、《2006年第三季度报告》

　　二、《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案》

　　公司第三届董事会第十二次会议决议，同意公司为上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）新增1.4亿元的银行贷款按股比提供担保，期限壹年，现已到期，未发生贷款逾期、贷款不归还的情况。

　　根据太阳能公司经营状况，董事会同意公司继续为太阳能公司累计不超过1.4亿元的银行贷款按股比提供担保，期限壹年，并授权公司经营班子办理相关事宜，同时董事会要求经营班子应遵守相关法律法规的规定，加强监管，确保太阳能公司资产负债率不超过70%。

　　三、《关于授权控股子公司上海汽车空调器厂为其控股子公司银行贷款提供担保的议案》

　　公司第三届董事会第十二次会议决议，授权公司经营班子决定控股子公司上海汽车空调器厂为其下属的控股子公司提供累计不超过人民币2000万元，美金100万元的担保，期限壹年，现授权已到期，未发生贷款逾期、贷款不归还的情况。

　　董事会经研究，继续授权公司经营班子决定上海汽车空调厂为其下属的控股子公司银行贷款提供累计不超过人民币2000万元的担保，期限壹年。 同时，董事会要求公司经营班子应遵守相关法律法规的规定，加强监管。

　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年十月二十七日

　　证券代码：600151 股票简称：G航天    编号：2006－034

　　上海航天汽车机电股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2006年10月25日在上海航天大厦召开，应到监事 5名，实到监事4 名，监事陈盟飞因公出差未亲自出席会议，委托监事鲁荣裕先生在授权范围内代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件。

　　监事会列席了公司第三届董事会第二十一次会议。

　　监事会审议并一致通过《2006年第三季度报告》。监事会确认该报告符合《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2003年修订）的有关要求，报告内容是真实的、准确的和完整的，监事会成员承诺对以上审议意见负连带责任。

　　对董事会审议的《关于为控股子公司上海太阳能科技有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于授权控股子公司上海汽车空调器厂为其控股子公司银行贷款提供担保的议案》等议案无异议。

　　上海航天汽车机电股份有限公司监事会

　　2006年10月27日