股票代码：600753            股票简称： ST 冰 熊         公告编号：临2006—051

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年 第二次临时股东大会于2006年10月26日上午9：30在河南省商丘市翔宇大酒店会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共4人，代表本公司股权83,526,665股，占公司股份总数的65.26%。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长马军主持。会议审议通过了如下议案：

　　关于《修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意票83,526,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　重庆百君律师事务所熊杰律师对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司董事会

　　二○○六年十月二十六日

　　备查文件：

　　1、河南冰熊保鲜设备股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议

　　2、重庆百君律师事务所律师出具的《法律意见书》