河南莲花味精股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事高君先生，因出差未能出席本次会议，全权委托董事杨立先生行使表决权。董事郭宝亮先生，因出差未能出席本次会议，全权委托董事李先进先生行使表决权。独立董事杨杜先生，因事未能出席本次会议 ，全权委托独立董事王中杰先生行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人郑献锋先生,主管会计工作负责人李先进先生,会计机构负责人（会计主管人员）王书苗女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司按照董事会制定的战略规划，实施管理创新，保持了稳步增长的发展势头。

　　本公司主要产品有“莲花”牌味精、小麦蛋白（谷朊粉）、淀粉、“六月春”牌中高档食用面粉、热力和电力。第三季度公司共生产味精40806吨，销售味精42716吨；实现主营业务收入48900万元，实现主营业务利润6538万元，净利润396万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元

　　清欠进展情况

　　2006年7月12日，河南莲花味精股份有限公司与控股股东河南省莲花味精集团有限公司签署了《以资抵债协议》，该协议已经公司2006年第一次临时股东大会审议通过并生效，根据协议，双方已办理了资产交割过户、变更登记、应收应付账款冲抵等相关手续，用于抵债的资产净值合计587,568,021.85元，抵偿莲花集团因非经营性原因占用本公司资金587,568,021.85元。

　　2006年9月29日，公司2006年第二次临时股东大会审议通过了河南莲花味精股份有限公司关于控股股东河南省莲花味精集团有限公司以转增权抵债及以股抵债的议案，拟清偿莲花集团非经营性占用公司资金余额462,193,560.64元, 本方案已获得国务院、国资委、中国证监会的批准，正在实施中。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　√适用 □不适用

　　争取2006年11月底前进入股改程序.

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　√适用 □不适用

　　河南莲花味精股份有限公司

　　法定代表人：郑献锋先生

　　2006年10月27日

　　证券简称：莲花味精         证券简称：600186        公告编号：2006-026

　　河南莲花味精股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年10月27日在河南省郑州市冰熊大酒店会议室召开，会议应到董事11名，实到董事8名。董事高君先生未能出席董事会，委托董事杨立先生全权行使表决权。董事郭宝亮先生未能出席董事会，委托董事李先进先生全权行使表决权。独立董事杨杜先生未能出席董事会，委托独立董事王中杰先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长郑献锋先生主持，监事和其他高级管理人员列席会议，会议采取逐项表决的方式审议如下决议。

　　一、公司2006年第三季度报告及报告摘要。

　　全文见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）

　　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　　本议案获得通过；

　　二、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　原公司章程第十三条：公司经营范围是：味精及相关副产品的生产、销售；食品、淀粉、复混肥料的生产、销售；环保产品的生产与销售（限分支机构按国家有关规定）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；公司自产产品的出口业务和公司所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　修改为：公司经营范围是：味精、鸡精、谷氨酸等氨基酸、谷氨酸钠、酱油、醋的生产、销售及相关副产品的生产、销售；面粉、谷朊粉、食品、淀粉、饲料、肥料的生产、销售；环保产品的生产与销售（限分支机构按国家有关规定）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；公司产品的运输、仓储业务；公司自产产品的出口业务和公司所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

　　该议案需提请股东大会审议。

　　有效表决票共11票，同意11票，弃权0票，反对0票。

　　本议案获得通过；

　　河南莲花味精股份有限公司董事会

　　2006年10月27日