证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2006-038 京东方科技集团股份有限公司
2006年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长兼CEO王东升先生、总裁陈炎顺先生、财务总监王彦军先生、主计长兼计划财务部负责人孙芸女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
注1：调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－3年以上应收帐款－待摊费用－待处理<流动、固定>资产净损失－开办费－长期待摊费用）/报告期末普通股总数；
注2：每股净资产、调整后的每股净资产、每股收益的计算中，2006年以总股本2,871,567,895股计算，2005年以总股本2,195,695,800股计算。
2.2.2 财务报表
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2006年7—9月 单位：（人民币）元
法定代表人：王东升 主管会计机构负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
编制单位：京东方科技集团股份有限公司 2006年1—9月 单位：（人民币）元
法定代表人：王东升 主管会计机构负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1月至9月期间本公司实现主营业务收入6,660,072,468元，与上年同期相比下降22.08%，净亏损1,626,867,894元。面对严峻的市场形势，公司全力推动北京TFT-LCD第五代生产线的技术改造，来扩大北京TFT-LCD第五代生产线的规模，通过生产规模的扩张降低生产成本。因此，在TFT-LCD市场仍未全面复苏的情况下，本公司在2006年7月至9月期间的经营情况发生了较大的转变：
从主营业务收入来看，本公司在2006年7月至9月期间实现主营业务收入2,369,063,540元，较2006年4月至6月期间的1,886,238,342元增长25.60%；从主营业务利润来看，本公司在2006年7月至9月期间实现主营业务利润-574,116,488元，较2006年4月至6月期间的-600,473,901元有一定的改善。主营业务收入增长并主营业务利润改善的主要原因是，公司北京TFT-LCD第五代生产线产能利用率进一步提高，加上行业景气落底后明显回升，供求关系有所改善。
受惠于17英寸TFT-LCD面板的市场平均价格在7月至9月期间较大幅度回升，以及生产规模的扩大和费用的降低，本公司在2006年7月至9月期间虽然仍然亏损-362,522,026元，但与2006年4月至6月期间的亏损-773,661,285元相比，减少亏损411,139,259元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用 □ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□ 适用 √ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√ 适用 □ 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
□ 适用 √ 不适用
3.9 其他重大事项
1. 本公司韩国全资子公司BOE Hydis技术株式会社，自2004年下半年以来，因成本竞争力下降，连续经营亏损，又面临着银团贷款的到期偿还；本公司提出的结构调整和债务重组方案由于各种原因未能按计划实施。为重整企业，实现企业自救，按照韩国法律规定，BOE Hydis技术株式会社向韩国首尔地方法院申请启动企业回生程序。
2. 本公司第四届第二十一次董事会（2006年4月18日）和二00六年第一次临时股东大会（2006年5月19日）审议通过向特定对象非公开发行A股事项。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]36号文核准，本公司已完成发行675,872,095股A股，募集资金总额1,860,000,005.45元人民币（其中:现金1200,000,005.45元人民币，债权认购A股660,000,000元人民币），扣除发行费用，募集资金净额为1,855,307,359.89元人民币。
3. 截至报告期末，本公司借款情况（含等额折算的外币）
单位：人民币元
其中，母公司短期借款中，已有150,000,000元人民币于2006年9月到期，截至本季度报告出具日尚未偿还。
京东方科技集团股份有限公司董事会
二00六年十月二十六日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2006-037
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2006-037
京东方科技集团股份有限公司
第四届第二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司第四届第二十八次董事会，于2006年10月16日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年10月26日（星期四）在公司会议室召开。
公司董事会共有董事10人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、董事赵才勇先生、执行董事陈炎顺先生、独立董事张百哲先生等出席本次会议，董事八田贤一先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、李兆杰先生以书面方式发表意见。
监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士、职工监事徐燕女士、杨安乐先生列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、二00六年第三季度报告
董事会决议有效票数共计10票，同意10票。
二、关于向北京京东方光电科技有限公司增资的议案
北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）为本公司下属子公司（其中：本公司持有75％股权，本公司韩国子公司BOE Hydis技术株式会社持有25％股权），负责北京TFT-LCD 5G生产线营运。
为扩大北京TFT-LCD 5G生产线规模，京东方光电通过对生产线进行技术改造扩大生产能力，实现规模经济优势，提升在TFT-LCD业务领域的产品竞争能力。经本公司2005年度第一次临时股东大会（2005年7月5日）审议通过，由京东方光电双方股东按原比例出资，向京东方光电增资9,000万美元，用于京东方光电对生产线的技术改造。经本公司2006年度第一次临时股东大会（2006年5月19日）审议通过，该增资项目列为2006年度非公开发行A股募集资金项目。
按照北京TFT-LCD 5G生产线技术改造投资建设计划，本公司决定先向京东方光电增资5,000万美元，余款的投资将另行确定。
董事会决议有效票数共计10票，同意10票。
三、关于推选公司副董事长的议案
按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会推选董事韩燕生先生为公司第四届董事会副董事长，并任职董事会“提名、薪酬、考核委员会”委员。
董事会决议有效票数共计10票，同意10票。
四、关于增选董事的议案
按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经股东北京市国有资产经营有限责任公司推荐，董事会“提名、薪酬、考核委员会”资格考评，董事会推荐归静华女士为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。
独立董事意见：独立董事认真审核了归静华女士的任职材料，认为归静华女士符合相关任职资格，审议程序合法，同意增选其为公司董事候选人，并提请股东大会审议。
董事会决议有效票数共计10票，同意10票。
五、关于修改《公司章程》的议案
因本公司总股本和股东结构发生变化，需对《公司章程》有关条款进行修改，修改内容如下：
1、第六条修改
原条款为：公司注册资本为人民币2,195,695,800元。
现修改为：公司注册资本为人民币2,871,567,895元。
2、第十九条修改
原条款为：公司股份总数为2,195,695,800股，公司的股本结构为：普通股2,195,695,800股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股1,080,145,800股，境内上市外资股1,115,550,000股。
现修改为：公司股份总数为2,871,567,895股，公司的股本结构为：普通股2,871,567,895股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股1,756,017,895股，境内上市外资股1,115,550,000股。
董事会决议有效票数共计10票，同意10票。
六、关于召开二00六年度第三次临时股东大会的议案
董事会决议有效票数共计10票，同意10票。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司董事会
二00六年十月二十七日
附：归静华女士简历
归静华 女士，33岁，硕士研究生。曾任中国航空技术进出口总公司项目经理，阳光文化传媒集团总裁助理，泛亚国际传媒控股有限公司投资部经理。现任北京市国有资产经营有限责任公司基础设施投资部副经理、战略投资部项目经理。北京市国有资产经营有限责任公司为本公司股东，归静华女士与本公司存在关联关系。归静华女士未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2006-040
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2006-040
京东方科技集团股份有限公司关于召开
二00六年度第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的规定，京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开二00六年度第三次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2006年11月16日 上午9:30-12:00
2、A股股权登记日：2006年11月9日
B股最后交易日：2006年11月9日
3、会议召开地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）
4、召集人：本公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。
6、会议出席对象
（1）截至2006年11月9日（B股最后交易日2006年11月9日）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、关于增选董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100016
联系电话：010－64366264、010－64318888转
指定传真：010－64366264、010－64363989
联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅
3、登记时间：2006年11月14日、15日，每日9:30－16:00
注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司董事会
二00六年十月二十七日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00六年度第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签字）：
委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码：
委托人证券帐号：
委托人持股种类： A股 B股
委托人持股数量：
受托人（签字）：
委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2006-041
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2006-041
京东方科技集团股份有限公司
2006年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2．业绩预告情况：预计经营业绩将继续亏损
本公司2006年上半年受TFT-LCD市场价格下降影响，已出现较大经营亏损，因此，预计2006年经营业绩累计将继续亏损。因TFT-LCD市场价格变动的不确定性，本公司无法准确预测2006年经营业绩亏损情况。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
境内报告 境外报告
净利润（人民币） -1,587,087,256元 -1,245,993,000元
每股收益（人民币） -0.723元 -0.57元
三、说明
尽管目前TFT-LCD市场价格有所回升，但受累于2006年上半年TFT-LCD产品价格下降导致经营亏损幅度过大，预测2006年1－12月累计净利润仍为亏损，本公司目前无法准确预计亏损额，随着市场的复苏及公司采取的各项措施的实施，本公司力争减少经营亏损额。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司董事会
二OO六年十月二十七日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2006-042
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2006-042
京东方科技集团股份有限公司
第四届第十次监事会决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司第四届第十次监事会，于2006年10月16日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2006年10月26日（星期四）在公司会议室召开。
公司监事会共有监事5人，监事会召集人吴文学先生、监事穆成源先生、陈萍女士，职工监事徐燕女士、杨安乐先生出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过《京东方科技集团股份有限公司二00六年第三季度报告》。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司监事会
二00六年十月二十七日