山东香江控股股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人翟美卿女士,主管会计工作负责人张永清先生,会计机构负责人（会计主管人员）庞遨空先生声明：保证本季度报 告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司报告期主要通过两个控股子公司分别从事工程机械和商贸物流业务的经营。由于商贸地产行业的特殊性，根据现阶段整体市场发展情况，公司决定将现阶段工作的主要重心转为培育市场，现所持有的大量升值潜力较好的商铺暂停销售，待市场培育完成、商铺升值后出售或出租，从而实现公司利益的最大化，故报告期内未实现批量销售，使公司整体盈利能力受到了影响。第三季度实现主营业务收入63,912万元，同比增长7.42%，实现净利润-208万元。1—9月份累计实现主营业务收入201,965万元，同比增长11.04%；实现净利润297万元，同比下降87.66%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用 □不适用

　　由于报告期出现亏损，使利润构成情况发生较大变动。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用 □不适用

　　报告期商贸地产毛利率较前一报告期降低了11.98个百分点，主要是报告期内出售了位置偏差的尾盘商铺以及部分建安材料价格上涨所致。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司与控股股东南方香江集团有限公司（下称“南方香江”）于2006年9月20日签署了《股权转让意向书》，南方香江拟将其持有的天津市华运商贸物业公司（下称“天津华运”）20%的股权按审计后的帐面值转让给公司，转让完成后公司将持有天津华运50%的股权，另外50%的股权由天津劝业场（集团）股份有限公司持有（相关公告刊登于2006年9月21日《上海证券报》和《中国证券报》）。

　　公司于2006年9月22日召开的2006年度第一次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案（修正案）》，相关置入、置出资产的工商变更登记手续已于2006年10月18日前办理完毕（相关公告分别刊登于2006年9月23日、10月24日的《上海证券报》和《中国证券报》）。

　　公司与成都香江家具产业投资发展有限公司（下称“成都香江”）于2006年9月25日签署了《关于合作开发成都家具展销交易中心的投资意向书》。成都香江是公司控股股东南方香江集团有限公司的全资子公司。公司拟与成都香江合作，在成都家具产业园中建设“成都家具展销交易中心”项目，该项目由公司绝对控股（相关公告刊登于2006年9月26日《上海证券报》和《中国证券报》）。

　　公司于2006年9月28日召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《山东香江控股股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》，并于2006年10月24日刊登了《股权分置改革方案实施公告》（相关公告分别刊登于2006年9月29日、10月24日的《上海证券报》和《中国证券报》）。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2006年9月22日召开的2006年度第一次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案（修正案）》，目前相关置入、置出资产的过户手续已办理完毕。经公司财务部门初步估算，公司资产置换完成后，预计2006年全年实现净利润6000万元以上，比去年增长200%以上。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　山东香江控股股份有限公司

　　法定代表人：翟美卿

　　2006年10月28日

　　证券代码：600162         股票简称：香江控股        编号：临2006-035

　　山东香江控股股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告暨

　　召开2006年度第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年10月16日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，于2006年10月26日以通讯方式召开会议，公司9名董事全部参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真方式进行了表决，9名董事以全票同意通过了以下议案：

　　一、《关于王志中先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》；

　　二、《关于尹世玮先生辞去公司董事职务的议案》；

　　三、《关于尹世玮先生辞去公司总会计师职务的议案》；

　　四、《关于高树建先生辞去公司董事会秘书职务的议案》；

　　同意高树建先生辞去公司董事会秘书职务，在董事会秘书空缺期间,由财务总监张永清先生代行董事会秘书职责,如董事会秘书空缺时间超过三个月,由董事长代行董事会秘书职责。

　　五、《关于徐洁女士辞去公司证券事务代表职务的议案》；

　　六、《关于提名增补琚长征先生为第四届董事会董事的议案》

　　因公司部分董事辞职造成第四届董事会成员空缺，现提名增补琚长征先生为公司第四届董事会董事，任期至2007年4月。

　　七、《关于提名增补陈志高先生为第四届董事会董事的议案》

　　因公司部分董事辞职造成第四届董事会成员空缺，现提名增补陈志高先生为公司第四届董事会董事，任期至2007年4月。

　　八、《关于聘任张永清先生为公司财务总监的议案》

　　公司董事会研究决定聘任张永清先生为公司财务总监，任期至2007年4月。

　　九、《关于聘任朱兆龙先生为公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会研究决定聘任朱兆龙先生为公司证券事务代表，任期至2007年4月。

　　十、《关于变更公司名称和注册地址的议案》

　　公司资产置换完成后，主营业务由工程机械的生产、销售完全转型为商贸物流业务，为适应公司业务发展的需要，更好地推动公司的业务开展，拟相应变更公司名称和住所。

　　变更内容如下：

　　1、将公司注册地址由山东省临沂市金雀山路17号变更为深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号。

　　2、将公司名称由山东香江控股股份有限公司变更为深圳香江控股股份有限公司（以深圳市工商行政管理局核准登记的名称为准）。

　　提请公司股东大会授权公司董事会办理与公司名称和注册地址变更相关的工商变更登记事宜，并对公司章程相关条款作文字性修改后报相关工商行政管理机关备案。

　　附：章程修正案

　　原章程第四条：公司注册名称：山东香江控股股份有限公司

　　英文名称：Shandong Heungkong Holding Co.,Ltd

　　现修改为: 公司注册名称：深圳香江控股股份有限公司

　　英文名称：Shenzhen Heungkong Holding Co.,Ltd

　　原章程第五条：公司住所：山东临沂市金雀山路17路

　　邮政编码：276004

　　现修改为：公司住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼

　　邮政编码：518023

　　十一、《关于修改公司章程的议案》

　　鉴于公司实施了以资本公积金定向转增股本的股权分制改革方案，公司股份总数已发生了变动，同时，为适应公司业务发展的需要，更好地推动公司的业务开展，公司拟变更注册地址，因此拟对公司章程作以下修改：

　　1、原章程第六条：公司注册资本为人民币35,178万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　　现修改为：公司注册资本为人民币38,618.64万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

　　2、原章程第十九条：公司股份总数为35178万股，公司的股本结构为：普通股35178万股，其他种类股0股。

　　现修改为：公司股份总数为38,618.64万股，公司的股本结构为：普通股38,618.64万股，其他种类股0股。

　　十二、《2006年第三季度报告》；

　　十三、《关于对公司2006年全年业绩进行预告的议案》

　　公司于2006年9月22日召开的2006年度第一次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案（修正案）》，目前相关置入、置出资产的过户手续已办理完毕。经公司财务部门初步估算，公司资产置换完成后，预计2006年全年实现净利润6000万元以上，比去年增长200%以上。

　　十四、决定召开2006年度第三次临时股东大会。

　　公司9名董事以全票同意通过了本议案，现将有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2006年11月15日上午9:30

　　2、会议地点：广州番禺锦绣香江花园会所（广州市番禺区迎宾路）

　　3、会议内容：

　　（1）《关于王志中先生辞去公司董事、副董事长职务的议案》；

　　（2）《关于尹世玮先生辞去公司董事职务的议案》；

　　（3）《关于提名增补琚长征先生为第四届董事会董事的议案》；

　　（4）《关于提名增补陈志高先生为第四届董事会董事的议案》；

　　（5）《关于变更公司名称和注册地址的议案》；

　　（6）《关于修改公司章程的议案》；

　　（7）《关于李如俊先生辞去公司监事职务的议案》；

　　（8）《关于提名增补翁太玮先生为第四届监事会监事的议案》。

　　4、出席会议对象：

　　（1）截止2006年11月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加（该代理人不必是公司股东）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、登记办法：

　　（1）登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可用传真方式登记；

　　（2）登记时间：2006年11月14日上午9：00至12：00，下午1：30至5：30；

　　（3）登记地点：广州番禺锦绣香江花园会所。

　　6、其他事项：

　　（1）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

　　（2）联系人： 朱兆龙

　　电 话：020-34768999 0539-8785597

　　传 真：020-34768333 0539-8785595

　　邮 编：276023

　　7、备查文件：

　　（1）公司第四届董事会第十三次会议决议原稿；

　　（2）公司第四届监事会第七次会议决议原稿；

　　附件一：部分董事、高管人员简历

　　附件二：授权委托书

　　山东香江控股股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　附件一：

　　部分董事、高管人员简历

　　琚长征先生：1965年5月生，工程师、高级经济师；1987年毕业于天津大学；1987年至1993年任国家机电部第五设计研究院工程师；1993年至2000年先后在中山富盈房地产公司、雅居乐房地产公司、南海吉鸿房地产公司等任总工程师副总经理、常务副总经理；2000年至今在香江集团有限公司工作，现任南方香江集团有限公司常务副总裁。

　　陈志高先生：1956年9月生，高级工程师，1982年2月毕业于广州华南理工大学；1982年至1984年在北京纺织工业部设计院工作；1984年至1996年任广东省城乡规划设计院工程师；1996年至2001年任广东省城规建设监理公司总经理；2001年至2002年任海南南部建材广场有限公司副总经理；2002年至今任聊城香江光彩大市场有限公司副总经理；2003年12月至今任本公司副总经理。

　　张永清先生：34岁，1997年毕业于东北财经大学经济学学士，中国注册会计师。1997年至2001年任深圳中华会计师事务所审计经理；2001年至2002年任香港何锡麟会计师行经理；2002年至2006年任香江集团财务管理部经理；2006年4月至今任本公司财务部总经理。

　　朱兆龙先生：1978年3月生，助理经济师。毕业于天津财经大学财政系，本科学历。2003年7月至10月在深圳市金海马实业有限公司工作；2003年10月至2004年1月在香江集团有限公司投资部工作；2004年1月至今在本公司董事会办公室和综合管理部工作。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席山东香江控股股份有限公司2006年度第三次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

　　对列入股东大会议程的第 项审议事项投赞成票；对第 项审议事项投反对票；对第    项审议事项投弃权票；对可能临时纳入股东大会的提案有（无）表决权，投（赞成、反对、弃权）票。

　　注：如果股东不作具体指示，股东代理人是否按自已的意见进行表决，请注明                 。

　　委托人签名:                                        委托人股票帐号：

　　（法人股东加盖法人单位印章）

　　委托人持股数：                                    委托人身份证号码：

　　受委托人签名：                                    受委托人身份证号码：

　　委托日期：                                            有效期限：

　　证券代码：600162         股票简称：香江控股         编号：临2006-036

　　山东香江控股股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　公司于2006年10月16日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知，于2006年10月26日以通讯方式召开会议，公司4名监事参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真方式进行了表决，4名监事以全票同意通过了以下议案：

　　一、《2006年第三季度报告》；

　　监事会认为：（1）公司2006年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2006年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、《关于李如俊先生辞去公司监事职务的议案》；

　　三、《关于提名增补翁太玮先生为第四届监事会监事的议案》

　　因公司部分监事辞职造成第四届监事会成员空缺，现提名增补翁太玮先生为公司第四届监事会监事，任期至2007年4月。

　　另外，2006年10月20日公司职工代表大会通过决议，批准于鹏先生辞去职工代表监事职务，增补李海涛先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至2007年4月。

　　山东香江控股股份有限公司监事会

　　2006年10月26日

　　附：部分监事简历

　　翁太玮先生：1974年出生，毕业于暨南大学，英语大专，香港浸会大学ＭＢＡ；1993年入职香江集团有限公司，现任南方香江集团有限公司副总裁。

　　李海涛先生：1973年11月生，1996年毕业于中南财经政法大学；1996年至2004年任安徽省阜阳市中级法院副科级代理审判员；2004年至今在香江集团有限公司工作，现任香江集团有限公司法律部经理助理；2006年4月至今在本公司综合管理部工作。

　　证券代码：600162         股票简称：香江控股        编号：临2006-037

　　山东香江控股股份有限公司2006年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日

　　2、业绩预告情况：公司于2006年9月22日召开的2006年度第一次临时股东大会审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案（修正案）》，目前相关置入、置出资产的过户手续已办理完毕。经公司财务部门初步估算，公司资产置换完成后，预计2006年全年实现净利润6000万元以上，比去年增长200%以上。

　　3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：19,643,929.59元

　　2、每股收益：0.056元

　　三、其他相关说明

　　上述事项具体数据公司将在2006年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东香江控股股份有限公司董事会

　　2006年10月27日