证券代码：000976         证券简称：春晖股份            公告编号：2006-026

　　广东开平春晖股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 本公司董事长罗伟先生、总经理关海云先生、财务负责人郑重华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　编制单位：广东开平春晖股份有限公司             2006年7—9月             单位：（人民币）元

　　法定代表人：罗伟 主管会计机构负责人：余炎祯 会计机构负责人：郑重华

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　编制单位：广东开平春晖股份有限公司             2006年1—9月             单位：（人民币）元

　　法定代表人：罗伟 主管会计机构负责人：余炎祯 会计机构负责人：郑重华

　　2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：000976    证券简称：春晖股份     公告编号：2006—027

　　广东开平春晖股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东开平春晖股份有限公司于2006年10月16日以书面和传真方式发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2006年10月26日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员9人，实到董事9人。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会议与会董事全票通过如下决议：

　　1、决议通过《广东开平春晖股份有限公司2006年第三季度报告》；

　　2、决议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　（1）原章程第六条“公司注册资本为人民币421,146,000元”

　　现拟修改为：“公司注册资本为人民币586,642,796元”。

　　（2）原章程第十九条“公司股份总数为42,114.60万股，公司的股本结构为：普通股42,114.60万股，其中发起人持有13,117.59万股，其他内资股股东持有28,997.01万股。”

　　现拟修改为：“公司股份总数为586,642,796股，全部为人民币普通股。”

　　3、决议通过《关于制订<广东开平春晖股份有限公司信息披露制度>的议案》（《广东开平春晖股份有限公司信息披露制度》具体内容见巨潮网站www.cninfo.com.cn）；

　　4、决议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

　　决议通过本公司于2006年11月16日上午9:00在公司二楼会议室召开2006年第二次临时股东大会，审议上述第二项决议。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　证券代码：000976     证券简称：春晖股份     公告编号：2006—028

　　广东开平春晖股份有限公司关于召开

　　2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年11月16日（星期四）上午9:00

　　2、召开地点：本公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员、律师；

　　（2）截止2006年11月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　《关于修改<公司章程>的议案》；

　　2、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2006年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2006年11月14日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00

　　3、登记地点：本公司证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：陈伟奇、关卓文

　　联系电话：0750－2276949    传真：0750－2276959

　　联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部    邮编：529300

　　2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2006年10月26日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     身份证号码：

　　委托人持股数：                    委托人股票帐户：

　　受托人签名：                     身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000976     证券简称：春晖股份     公告编号：2006—029

　　广东开平春晖股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年12月31日

　　2、业绩预告情况：

　　扭亏，预计盈利约为1100万元。具体数据将在2006年年度报告中详细披露。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是    √ 否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：-8560.31万元

　　2、每股收益：-0.2033元

　　三、业绩变动原因说明

　　2006年以来，公司通过重启产品开发研究所，开发市场适销产品，调节部分产品结构，调整了产品销售策略；通过多渠道开源节流，有效地降低生产成本；同时积极拓展海外市场，提高了公司产品的出口销量，使公司在2006年实现了扭亏为盈。

　　特此公告。

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2006年10月26日