美克国际家具股份有限公司 2006年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监张建英女士,会计机构负责人财务部主任杨雪林女士声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期，公司实施年度经营计划，全面导入精益管理思想，公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司在天津出口加工区投资建厂项目正在按计划建设中；家具零售业通过努力构建高效的运营网络，销售收入、订单完结率及库存周转率均实现稳步提高；木业积极实施公司战略调整计划，公司全资子公司美克国际木业（二连浩特）有限公司目前已投入试生产阶段，为公司的原材料供应及家具制造业的成本竞争优势提供了保证。
2006年1-9月，公司实现主营业务收入 702,848,789.19元，较去年同期增长13.57％；实现主营业务利润222,663,981.73元，较去年同期增长26.04％；实现净利润25,545,873.70元，较去年同期增长1.56％。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
1）主营业务利润占利润总额的比例较上一报告期上升93.60％，系本报告期家具零售业务的收入增长相应使主营业务利润增加所致。
2）期间费用占利润总额的比例较上一报告期上升80.21％，系本报告期内销业务收入增加导致相应工资及附加、广告费用、配送等费用增加所致。
3）补贴收入占利润总额的比例较上一报告期下降10.19％，系本报告期政府对企业的补贴在上一报告期基本完成，因此本报告期补贴减少所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、9月14日，财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务总局等五部委联合发布了《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》，家具类商品的出口退税率由13%降至11%。根据降低出口退税率商品的清单，公司所属产品餐桌、茶几、橱柜的出口退税率由13%降至11%，餐椅、沙发的出口退税率维持不变。
由于《通知》中规定，对2006年9月14日之前（含14日）已经签定的出口合同，凡在2006年12月14日之前（含14日）报关出口的调整出口退税率的货物，出口企业可以选择继续按调整之前的出口退税率办理退税。公司已按照规定于2006年9月30日之前持合同文本到主管出口退税的税务机关办理了登记备案，因此，下调出口退税率在报告期对公司出口不产生重大影响。
2、与日常经营相关的关联交易
(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
公司于2006年3月1日完成股权分置改革，除法定最低承诺外，公司控股股东美克投资集团有限公司还做出了特别承诺：
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
美克国际家具股份有限公司
法定代表人: 寇卫平
二OO六年十月二十六日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2006-015
美克国际家具股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美克国际家具股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年10月26日以通讯方式召开，会议通知已于2006年10月16日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:
1、审议通过了公司《2006年第三季度报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了关于为公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的议案。
公司控股子公司美克国际木业（天津）有限公司因生产经营和发展需要，拟向银行贷款，本公司拟为其提供5000万元人民币贷款担保。
根据现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。
具体内容详见刊登在2006年10月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供担保的公告》。
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO六年十月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2006-016
美克国际家具股份有限公司
为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：美克国际木业（天津）有限公司；
● 本次担保金额为人民币5000万元，累计为其担保金额为人民币10000万元；
● 本次担保没有反担保；
● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币10000万元；
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克国际木业（天津）有限公司（以下简称“美克国际木业”）为本公司的控股子公司，因生产经营和发展需要，本公司拟为其在银行申请的5000万元人民币贷款提供担保。
根据现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克国际木业（天津）有限公司
注册地址：天津出口加工区内
注册资本：1500万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：生产、加工、销售装饰装修材料、家具及原材料；经营转口、加工贸易。
美克国际木业成立于2002年12月，为本公司控股子公司。截至2005年12月31日，该公司总资产20,795,326.27 元，负债总额为6,272,199.52元，一年内到期的负债总额6,272,199.52元，净资产14,523,126.75元，2005年实现净利润-465,989.58 元。截止2006年9月30日，该公司总资产17,149,252.54元，负债总额为4,576,044.75 元，一年内到期的负债总额1,286,446.22元，净资产12,573,207.79元，实现净利润-2,334,525.56元。
三、担保内容
为满足美克国际木业生产经营和发展的需要，本公司拟为其在银行申请的5000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限自贷款发生之日起三年，具体贷款事项由美克国际木业向有关银行申请，经与本公司协商后办理代担保手续。本次担保没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，美克国际木业为本公司的控股子公司，为满足其经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于该公司的良性发展，符合公司整体利益，该公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10000万元，占上市公司净资产的13.64％，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、美克国际木业（天津）有限公司营业执照复印件；
3、美克国际木业（天津）有限公司最近一期财务报表。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO六年十月二十八日