岳阳纸业股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王祥,主管会计工作负责人柳铁蕃,会计机构负责人（会计主管人员）李建平声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司坚持以经济效益为中心，深入推进管理创效工作。坚持不懈的开展“三提高、三降低”（提高设备有效作业时间、提高成纸优级品率、提高成浆得率，降低消耗、降低浆料流失、降低费用）活动，加强设备挖潜，合理利用原材料资源，科学调整产品结构，积极开拓市场，提高了经济运行质量；化木浆、化学回收碱产量、质量随着节水项目的运行得以进一步提升，碱回收率达84%；启动化学碱回收白泥制备轻质碳酸钙项目，通过技术创新实现资源节约、循环利用和经济效益的多蠃。报告期内公司荣获中国设备管理协会“第七届全国设备管理优秀单位”荣誉称号。

　　1-9月，公司机制纸产品产量为30.38万吨，同比增长4.04%，机制纸浆28.50万吨，同比增长5.77%，主营业务收入128509.23万元，利润总额6535.59万元。

　　报告期内，控股子公司湖南茂源林业有限责任公司完善了青山收购流程，加强林业信息调查，合理设计木材采伐流程。报告期内，公司已开始采伐自有林。四季度，木材经营将成为公司的利润增长点。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　报告期主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比分别减少130.98个百分点、137.57个百分点，主要系报告期控股子公司湖南茂源林业有限责任公司已开始砍伐部分林木，公司投资收益增加，利润增加。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　岳阳纸业股份有限公司

　　法定代表人：王祥

　　2006年10月27日

　　股票代码：600963         股票简称：岳阳纸业         公告编号：2006-028

　　岳阳纸业股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2006年10月27日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

　　1、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2006年第三季度报告及报告正文》；

　　2、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于银行贷款有关事宜的议案》。授权经理层根据生产经营工作的实际资金需求，在总金额为18000万元的授信额度范围内与相关银行具体办理贷款及银行承兑汇票事宜。

　　岳阳纸业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十月二十七日