证券代码：600074    证券简称：中达股份    编号：临2006-039

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2006年10月19日以传真方式通知，于10月26日在公司总部会议室召开， 应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于向成都御源增资的议案》，同意向成都御源置业有限公司（简称“成都御源”）增资8000万元，以满足该公司房地产项目开发过程中对资本金的需求。

　　增资前，成都御源注册资本为5000万元，其中本公司出资3500万元，占注册资本的70%，其他股东持股1500万元，占注册资本的30%。本次增资将由本公司单独进行，增资完成后，成都御源注册资本增加为13000万元，其中本公司出资11500万元，占注册资本的88.5%，其他股东出资仍为1500万元，占注册资本的11.5%。目前成都御源的房地产项目正在进行销售前的准备工作，预计在年底前后开始销售。

　　二、审议通过了《关于增加与申龙创业集团互保规模的议案》，同意公司与申龙创业集团有限公司（简称“申龙创业”）增加互保规模人民币30000万元，提议批准的担保额度在2006 年年度股东大会召开前适用。

　　江苏申龙创业集团有限公司是一家注册在江阴的民营企业集团，注册资本10000万元人民币，经营范围：塑料制品、各种包装材料、纸制品、机械设备、电子通讯设备（不含无线电发射器）、精密模具、印花印刷辊筒的生产、销售；金属加工；服装、木材、钢材、建材、化工产品及原辅材料的销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要原辅材料，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。该公司最近三年的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　经2005年年度股东大会审议批准，本公司与申龙创业建立规模为45000万元的互保关系。为了有效应对市场压力，公司正在进行产业结构调整，近期对房地产行业投入规模增大，其资金来源主要通过银行融资解决，为满足银行贷款的需要，公司拟将与申龙创业互保规模增加30000万元。

　　截止2006年9月底，公司对外担保总额为59975万元，其中为申龙创业集团担保44975万元。

　　由于本次对外担保金额较大，根据公司章程的规定，本议案需通过股东大会审议批准后才能正式生效。

　　三、审议通过了《关于召开2006年度第六次临时股东大会的议案》。同意该议案对该次股东大会作出的安排。有关临时股东大会的通知另行公告。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年10月27日

　　证券代码：600074    证券简称：中达股份    编号：临2006-040

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　关于召开2006年度第六次临时

　　股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2006年11月17日

　　●会议召开地点：江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室

　　●会议方式：现场召开

　　●主要提案：重大对外担保事项

　　根据江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议，公司决定召开2006年第六次临时股东大会。该次股东大会有关事项安排如下：

　　（一） 会议时间：2006年11月17日上午10时

　　（二） 会议方式：现场召开

　　（三） 会议地点：江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室

　　（四） 会议期限：预定半天

　　（五） 审议事项：

　　审议《关于增加与申龙创业集团互保规模的议案》。

　　（六） 出席对象：

　　1、2006年11月10日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　（七） 登记办法：

　　凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2006年11月13日至11月15日9：00--15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市滨江西路589号公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　联系人：赖业军

　　电话：0510-86686352

　　传真：0510-86686352

　　邮编：214443

　　（八） 其他事项：

　　1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

　　2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

　　特此通知。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年10月27日

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2006年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                                 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：         股      委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年11 月 日

　　回 执

　　截止2006年11月10日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年第六次临时股东大会。

　　出席人姓名：                                  股东帐号：

　　股东姓名（盖章）：

　　2006年 11 月 日