证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2006-36

　　广东电力发展股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届董事会2006年10月30日以通讯方式召开临时会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

　　审议通过了 《关于对广东粤电油页岩发电有限责任公司增资及调整股权比例的议案》。

　　同意公司：1、承接广东粤电油页岩发电有限责任公司其中两股东方———广州恒大实业集团有限公司和广东天能投资有限公司放弃的增资共2,020万元，公司在广东粤电油页岩发电有限责任公司的股权比例由51%提高为73.45%；2、对广东粤电油页岩发电有限责任公司新增资10,650.25万元，增资完成后公司累计投入资本金17,260.25万元。

　　对广东粤电油页岩发电有限责任公司增资及调整股权比例，一方面有利于及时为该项目提供资金支持，另一方面有利于公司继续扩大对该新能源项目的掌控力度，进一步扩大公司权益装机容量，在将来取得更好的经济效益。

　　本议案经18名董事通讯投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二00六年十月三十一日