证券代码:000513、200513 证券简称:S丽珠、丽珠B 公告编号:2006-30 丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司(下称 “公司”)第五届董事会第十一次会议于2006年10月28日以通讯表决的方式召开,会 议通知于2006年10月23日以电子邮件形式发出,应参会董事8人,实际参会董事8人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过了如下议案:
《关于聘任公司副总裁的议案》
为适应公司发展需要,根据公司《章程》的有关规定,由公司总裁提名,聘请陆文岐先生担任公司副总裁,任期至本届董事会及管理层届满止。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2006年10月31日
附:陆文岐先生简介
陆文岐先生,39岁,1989年毕业于华中科技大学自动控制系,1989年—1993年,任东莞金龙食品有限公司销售部主任、经理,1993年—1994年,任香港百信集团食品事务部经理,1995年加盟深圳太太药业有限公司,任项目开发部经理,后任健康元药业集团股份有限公司研究所所长,2006年10月,陆文岐先生辞去健康元药业集团股份有限公司研究所所长职务。陆文岐先生与本公司、本公司的控股股东健康元药业集团股份有限公司、以及实际控制人朱保国先生不存在关联关系;其本人未持有本上市公司股票;也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。