§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人郭京平,主管会计工作负责人卢建权,会计机构负责人（会计主管人员）陈铁生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、 完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期由于本行业季节性特点，亲水箔产品的生产销售进入淡季，销售收入明显下降，公司的生产经营处于不饱和状态，生产线开机率只有50％左右，亲水箔产品销售收入比上年同期下降了2.94％。报告期内亲水箔产品实现销售收入83028263.21元，净利润4676469.00元。

　　报告期内，公司通过股权收购，获得了韶关市阳之光铝箔有限公司75％的股权，并于2006年8月3日完成了工商变更登记手续。因此，韶关市阳之光铝箔有限公司纳入了本报告的合并范围。由于韶关市阳之光铝箔有限公司的生产设备安装尚未全部完成，目前仅能生产半成品铝铸轧卷，报告期内铝铸轧卷销售收入62581007.99元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用 □不适用

　　在空调行业生产和销售季节性的影响下,本公司亲水箔的生产和销售亦存在季节性。空调企业的一般生产特征为：1-6月是生产旺季,7-10月是生产淡季,11-12月份生产缓慢回升。由于亲水箔是空调器的散熱材料,生产销售与空调行业同步.因此,亲水箔的生产和销售,同样1-6月是生产和销售的旺季,7-10月份是生产和销售的淡季,所以,本公司的经营情况也具有季节性。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本期因购买股权而增加控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司，自2006年8月起纳入合并报表范围。韶关市阳之光铝箔有限公司主要生产亲水箔基材，目前设备安装尚未完成，但能生产半成品铝铸轧卷。因此公司的主营业务增加了铝铸轧卷的生产销售。

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2006年1月15日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司与乳源东阳光精箔有限公司、香港南北兄弟国际投资有限公司及韶关东阳光电容器有限公司共同组建“韶关市阳之光铝箔有限公司”的议案》。截止2006年4月27日，合营各方出资已全部到位并经重庆天健会计师事务所有限责任公司出具重天健验[2006]15号验资报告予以验证。

　　2、2006年7月5日，公司与乳源东阳光精箔有限公司、韶关东阳光电容器有限公司分别签订《股权转让协议》，公司受让乳源东阳光精箔有限公司和韶关东阳光电容器有限公司分别持有的韶关市阳之光铝箔有限公司25%和20%的股权。签约各方约定，以韶关市阳之光铝箔有限公司截止2006年6月30日经评估的净资产141,426,273.21元为作价基础，本次股权转让的转让价格为63,641,822.94元。股权转让完成后，公司持有韶关市阳之光铝箔有限公司75％的股权。该股权转让于2006年8月3日完成了工商变更登记手续。

　　3、2006年9月6日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行新股数量不超过370,000,000股(含370,000,000股)。关联企业深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）以资产认购不少于本次发行总量的70%,其余部分由其他特定投资者用现金认购。深圳东阳光拟认购股份的资产包括宜都东阳光高纯铝有限公司75%的股权、乳源东阳光精箔有限公司75%的股权、深圳市东阳光化成箔股份有限公司98.49%的股权、乳源东阳光电化厂75%的股权、乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司100%的股权在内的铝加工产业链及配套资产价值约为10亿元(估计数)。上述涉及的资产按具有证券从业资格的评估机构最终确定的评估值为准。若上述标的资产价值不足于认购本次发行股份总数的70%，深圳东阳光承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的70%，则超过部分以募集资金向深圳东阳光收购。上述向特定对象非公开发行股票方案尚须经有关部门和股东大会批准后方可实施。

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司向其他关联方乳源东阳光精箔有限公司委托加工亲水箔基材。

　　本公司向母公司乳源阳之光铝业发展有限公司采购复合铝锭。

　　本公司向其他关联方乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司采购材料。

　　本公司向其他关联方乳源东阳光精箔有限公司采购铝锭。

　　本公司向其他关联方乳源东阳光精箔有限公司采购废铝箔。

　　本公司向其他关联方乳源东阳光精箔有限公司采购其他原料。

　　(2)、 销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　单位:元 币种:人民币

　　本公司向其他关联方乳源东阳光精箔有限公司销售废箔。

　　本公司向其他关联方乳源东阳光精箔有限公司销售铸轧卷。

　　本公司向其他关联方乳源兴源进出口贸易有限公司销售亲水箔。

　　本公司向其他关联方乳源兴源进出口贸易有限公司销售铝材。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用 □不适用

　　本期因购买股权而增加控股子公司韶关市阳之光铝箔有限公司，自2006年8月起纳入合并报表范围,合并后公司的销售收入增加了62581007.99元。

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　法定代表人：郭京平

　　证券代码:600673     证券简称:阳之光        公告编号:临2006-027号

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　六届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年10月30日，公司第六届董事会以通讯表决的形式召开了第十三次会议。全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司《2006年度第三季度报告全文》及《2006年第三季度报告正文》。（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过了公司《关于填补公司董事会专业委员会委员的议案》。（9票同意，0票反对，0票弃权）

　　董事会一致同意推选张高山先生接替李辉先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬和考核委员会委员，徐友龙先生接替刘卫丽女士担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬和考核委员会主任委员。

　　附：张高山先生、徐友龙先生简介

　　特此公告。

　　成都阳之光实业股份有限公司董事会

　　2006年10月30日

　　附件：张高山先生、徐友龙先生简介

　　1、张高山先生：男，41岁，1999年6月至2003年8月担任乳源阳之光铝业发展有限公司销售部长；2003年8月至今担任本公司副总经理；现任公司董事。

　　2、徐友龙先生：男，41岁，西安交通大学教授、博士生导师，自1989年6月毕业留校任教至今，一直在西安交通大学电子科学与技术系从事教学和科研工作，历任助教，讲师，副教授，教授等职，自2005年1月任电子科学与技术系副主任，现任公司独立董事。

　　成都阳之光实业股份有限公司

　　2006年第三季度报告