证券简称：亚泰集团　股票代码：600881　编号：临2006-030号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2006年第四次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2006年第四次临时董事会会议于2006年10月30日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事12名，3名董事出具了授 权委托书，公司监事会成员列席了会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了关于承接东北证券有限责任公司次级债并增加对东北证券股权投资的相关事项。

　　东北证券有限责任公司（以下简称“东北证券”）成立于2000年，注册资本为101,022.25万元，其中公司持有东北证券20,216.25万元股权，占其注册资本的20.01%，为东北证券的第二大股东。

　　2006年3月28日，东北证券与吉林省国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“国有资产经营公司”）签订了《次级债务合同》，东北证券向国有资产经营公司借入次级债人民币2亿元，期限为5年，自2006年3月28日至2011年3月27日，次级债务的年利率为0%。双方约定，次级债务本金到期时，由东北证券一次性向国有资产经营公司归还次级债务本金人民币2亿元。

　　经与吉林省国有资产经营公司协商，公司决定承接国有资产经营公司持有的东北证券上述2亿元次级债。同时，公司将增加2亿元对东北证券的股权投资，具体的价格以东北证券经审计的净资产值确定。

　　此事项尚须经东北证券股东会、公司股东大会和证券主管部门批准。公司将按照《上海证券交易所上市规则》的规定，就上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年十月三十一日