证券代码：600552         证券简称：方兴科技     公告编号：临2006-032

　　安徽方兴科技股份有限公司

　　二○○六年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○六年第四次临时股东大会于2006年10 月30日在股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数4742.4万股，占公司总股份的40.53%，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第三届董事会由六名董事组成，其中独立董事两名。董事候选人名单：夏宁、陈国良、关长文、韩高荣、张传明、陈保春，其中：张传明、陈保春为公司第三届董事会独立董事候选人,独立董事候选人已经上海证券交易所的任职资格和独立性审核。参加本次议案表决的股份总数为4742.4万股，表决情况如下：

　　夏宁：赞成票4742.4万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　陈国良：赞成票4742.4万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　关长文：赞成票4742.4万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　韩高荣：赞成票4742.4万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　张传明：赞成票4742.4万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　陈保春：赞成票4742.4万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　提名王文献、谢群为公司第三届监事会中应由公司股东大会选举的监事会候选人，参加本次议案表决的股份总数为4742.4万股，表决情况如下：

　　王文献：赞成票4742.4万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　谢群：赞成票4742.4万股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　由王文献、谢群及职工代表大会推举的职工代表管宏志组成公司第三届监事会。

　　律师出具的法律意见：

　　本次股东大会由安徽天禾律师事务所委派汪大联律师予以见证，并出具了法律意见书，认为本公司二○○六年第四次临时股东大会的召集，召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第四次临时股东大会会议决议。

　　2、安徽方兴科技股份有限公司二○○六年第四次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十月三十日