证券代码：000852 证券简称：S江钻 公告编号：2006-023

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　关于召开股权分置改革A股市场

　　相关股东会议的第一次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兹通告江汉石油钻头股份有限公司（「江钻股份」或「公司」）董事会根据公司非流通股股东的书面委托，于2006年10月14日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《江汉 石油钻头股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》，并于2006年10月23日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《江汉石油钻头股份有限公司关于公司股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告》。 根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告相关股东会议的第一次提示性公告。

　　一、本次会议基本情况：

　　1．会议召集人：

　　江钻股份董事会。

　　2．会议股权登记日：

　　2006年10月30日（星期一）。

　　3．现场会议召开时间：

　　现场会议召开开始时间为2006年11月8日(星期三) 14:30。

　　4．网络投票时间：

　　2006年11月6日～11月8日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2006年11月6日、11月7日和11月8日的每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为2006年11月6日上午9:30至11月8日下午15:00的任意时间。

　　5．现场会议召开地点：

　　武汉市建设大道700号武汉香格里拉大饭店。

　　6．会议及表决方式：

　　本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。流通股股东参加网络投票的操作流程详见本提示性公告第五项内容。

　　公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本提示性公告的规定择其一作为有效表决票进行统计。

　　7．提示公告：

　　本次会议召开前，公司董事会将在指定报刊上刊登两次召开本次会议的提示公告，公告时间分别为 2006年10月31日（即本提示性公告）和2006年11月6日。

　　8．会议出席对象

　　（1）截止 2006年10月30日(本次会议股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的江钻股份全体A股股东。该等股东均有权以本提示性公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次股东会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司股权分置改革保荐机构代表及见证律师等。

　　9．公司股票停牌、复牌事宜

　　公司A股股票将于本次会议股权登记日的次一交易日（10月31日）开始停牌。如果公司的股权分置改革方案获得本次会议表决通过，公司将尽快实施方案，至股权分置改革规定程序结束次一交易日复牌；如果公司的股权分置改革方案未获本次会议表决通过，公司将在两个交易日内公告本次会议的表决结果，并申请公司A股股票于公告日的次一交易日复牌。

　　二、本次会议审议事项

　　本次会议拟审议的事项为《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革方案》，具体内容请见公司董事会于2006年10月14日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革说明书摘要》和在指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《江汉石油钻头股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　三、流通股股东参与股权分置改革的权利及权利的行使

　　1．流通股股东参与股权分置改革的权利

　　流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　2．流通股股东参与股权分置改革权利的行使

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对本次会议审议的议案进行投票表决，流通股股东网络投票具体程序见本提示性公告第五项内容。流通股股东委托公司董事会投票具体程序请见于2006年10月14日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上的《江汉石油钻头股份有限公司董事会征集投票权报告书》。流通股股东亦可按照本提示性公告中的现场会议参加办法参加现场会议，对本次股权分置改革方案进行投票表决。

　　3．流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的股东，如“相关股东会议”决议获得通过，仍需按表决结果执行。

　　4．表决权行使的方式

　　公司A股市场相关股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：

　　（1） 如果同一股份通过现场、网络重复投票的，以现场投票为准；

　　（2） 如果同一股份通过现场或委托董事会投票重复投票的，按《江汉石油钻头股份有限公司董事会征集投票权报告书》的规定处理，委托人未按规定撤销对董事会的授权委托的，以委托董事会投票为准；

　　（3） 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票的，以委托董事会投票为准；

　　（4） 如果同一股份多次委托董事会重复投票的，以最后一次委托为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　四、董事会征集投票权的程序

　　公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集本次会议的投票权。

　　1．征集对象

　　本次投票权征集的对象为截止2006年10月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的江钻股份全体流通股股东。

　　2．征集时间

　　自2006年10月31日至2006年11月7日（每日9：00-17：00）。

　　3．征集方式

　　采用公开方式在指定的报刊（《上海证券报》、《证券时报》）和指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

　　4．征集程序

　　详见于2006年10月14日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《江汉石油钻头股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

　　五、网络投票的安排

　　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.sse.org.cn）查询，网络投票的投票程序及要求见本提示性公告附件1。

　　六、参加现场会议登记方法

　　1．出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1） 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；

　　（2） 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书及委托人股票账户卡；

　　（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委托书、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记。

　　参加现场会议的投票代理委托书请见本提示性公告附件2。投票代理委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　2．登记时间：

　　出席现场会议的股东请于2006年 10月31日-2006年11月7日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00），11月8日（9:00-11:00）办理登记。

　　3．登记地点：

　　武汉市东湖新技术开发区庙山小区江钻股份证券部

　　4．联系方式：

　　联系人：董事会秘书代理人　邱武

　　联系地址：湖北省武汉东湖新技术开发区庙山小区

　　邮政编码：430223

　　联系电话：027-87925236

　　传真号码：027-87925067

　　七、其他事项

　　1．本次会议预计半天，请出席会议人员按时参加；出席会议人员食宿、交通费用自理。

　　2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　江汉石油钻头股份有限公司董事会

　　二零零六年十月三十一日

　　附件1：

　　一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作流程

　　流通股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，流通股股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年11月6日、11月7日和11月8日的每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

　　（一）投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　4、买卖方向：均为买入

　　（二）投票操作举例

　　股权登记日持有“S江钻”A股的投资者，投票操作举例如下：

　　投资者如对议案投同意票，其申报为：

　　投资者如对议案投反对票，其申报为：

　　二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为2006年11月6日上午9:30至11月8日下午15:00的任意时间。

　　1、股东身份认证

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http:// www.sse.org.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、投票

　　流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　三、注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　3、股东在网络投票期间内，请尽早投票，尽量不要等到最后一天投票。

　　四、投票结果查询

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于投票当日下午18:00之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　附件2：股东投票代理委托书（注：复印有效）

　　投票代理委托书

　　兹委托                    先生(女士)代表本人(或本单位)出席江汉石油钻头股份有限公司二零零六年十一月八日（或依法延期后的其他日期）召开的A股市场相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

　　1、委托人姓名或名称(附注2)：

　　2、身份证号码(附注2)：

　　3、股东帐号：                                            持股数(附注3)：

　　4、被委托人签名：                                     身份证号码：

　　签署：_________________________(附注4)

　　委托日期：2006年         月         日

　　附注：

　　1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位的法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

　　4、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。

　　证券代码：000852 证券简称：S江钻 公告编号：2006-024

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2006年10月19日发出，会议于2006年10月29日在武汉香格里拉大饭店召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事7名，赵丙贤董事、李曦董事因工作安排冲突，未前来参会。赵丙贤董事发表了书面意见，李曦董事委托谢永金董事行使表决权。1名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长张召平先生主持，会议通过举手表决，审议并全票通过了如下议案：

　　一、关于调整公司部分董事会成员的议案；

　　因年龄原因，公司董事高大洪先生提出辞去公司董事职务。

　　经董事会审议，决定提名周长春先生为公司第三届董事会董事候选人，任期同第三届董事会。

　　二、关于调整公司董事会秘书的议案；

　　因工作变动原因，公司董事会秘书赵进斌先生提出辞去公司董事会秘书职务。

　　经董事会审议，决定聘任邱武先生担任公司董事会秘书。任期同第三届董事会。在深圳证券交易所批准之前，由邱武先生代行董事会秘书职权，待深圳证券交易所批准之后，公司将正式聘任邱武先生为公司董事会秘书。

　　三、关于调整公司部分高级管理人员的议案；

　　因年龄原因，公司副总裁高大洪先生提出辞去副总裁职务，公司总会计师龙邦诚先生提出辞去总会计师职务。

　　经董事会审议，决定聘任周长春先生、邱武先生为公司副总裁，聘任张才明先生为公司总会计师。任期同第三届董事会。

　　本次董事会聘任的有关人员简历（见附件一）。

　　独立董事对以上事项发表了独立意见（见附件二）。

　　四、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　经董事会审议，通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案（具体内容见附件三）。

　　五、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。

　　会议决定于2006年11月16日（星期四）召开公司2006年第二次临时股东大会。

　　以上第一、四项议案须经过公司2006年第二次临时股东大会审议通过后方可有效。

　　特此公告。

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月29日

　　附件一：本次董事会聘任的相关人员简历

　　周长春，男，汉族，1964年6月生，四川长寿人，中共党员，大学学历，工程师。1995年12月毕业于中央党校经管专业。历任江汉石油管理局办公室副主任兼档案馆馆长、中国石化股份公司江汉油田分公司专家咨询办公室主任、分公司经理办副主任等职务，现任江汉石油钻头股份有限公司党委书记。

　　周长春先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邱武，男，汉族，1963年5月生，湖北黄陂人，中共党员，大学学历，高级工程师。1986年7月毕业于华东石油学院矿机专业。历任江汉石油管理局钻井处机修厂厂长，运输处机动车修理总厂厂长，机械厂副厂长等职务。现任江汉石油管理局第四机械厂副厂长。

　　张才明，男，汉族，1969年3月生，湖北监利人，中共党员，大学学历，高级会计师。1993年7月毕业于中南民族学院工业会计专业。历任江汉石油管理局第四机械厂财务科副科长，副总会计师等职务。现任江汉石油管理局第四机械厂总会计师。

　　附件二：　江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于调整公司部分董事会成员及部分高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于调整公司部分董事会成员的议案》、《关于调整公司董事会秘书的议案》和《关于调整公司部分高级管理人员的议案》等事项发表如下独立意见：

　　经对周长春先生、邱武先生和张才明先生有关情况的审查和了解，我们认为上述人员符合公司相关职务的任职资格，未发现有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的决议。

　　江汉石油钻头股份有限公司独立董事：赵丙贤、杨宇、潘同文

　　2006年10月29日

　　附件三：修改《公司章程》部分条款的说明及具体内容

　　1、关于本次章程修改的说明

　　为进一步保证董事会能够更加有效地按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，在公司董事会成员中设置1名副董事长，以协助董事长工作。该议案审议通过后将提请公司2006年度第二次临时股东大会审议。

　　2、关于本次修改的条款内容

　　证券代码:000852 证券简称：S江钻 公告编号：2006-025

　　江汉石油钻头股份有限公司关于

　　召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　董事会

　　2006年10月29日