证券代码：600378     证券简称：天科股份     公告编号：临2006-025

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于公司股东解除质押的公告

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　2004年4月公司法人股股东深圳市华润丰实业发展有限公司以其持有的本公司股份41070412股(占公司总股本的21%)质押给上海浦东发展银行 成都分行（详见公司2004年年报）。

　　公司法人股股东浙江芳华日化集团公司以其持有的本公司股份8,365,500股（占公司总股本的4.28%），质押给上海浦东发展银行成都分行（详见公司2006年半年报）。

　　公司于2006年10月27日收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书》，上述两项质押已于2006年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记存管部解除质押。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司

　　2006.10.30

　　证券代码：600378     证券简称：天科股份     公告编号：临2006-026

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于公司法人股东股权转让过户的公告

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　本公司分别于2005年11月22日、2005年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于股权转让的提示性公告》、《持股变动报告书》，披露了本公司第二大股东深圳市华润丰实业发展有限公司（简称“华润丰”）与成都愿景科技有限公司（简称“成都愿景”）的股权转让情况。华润丰将持有的本公司法人股41,070,412股（占公司总股本的21%）全部转让给成都愿景。

　　2006年8月5日，公司《2006年中期报告》披露了本公司法人股东浙江芳华日化集团公司（简称“浙江芳华”），将其持有的本公司法人股8,365,500股（占公司总股本的4.28%），全部转让给沈阳易捷电子机械有限公司（简称“沈阳易捷”）的股权转让事宜。

　　2006年10月27日，本公司收到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》(简称“登记公司”)，根据确认书，上述两项股权转让双方分别于2006年10月26日在登记公司办理了股份过户手续。上述两项股权转让全部完成。

　　本次股权转让完成后，公司主要法人股东情况如下：

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司

　　2006.10.30

　　证券代码：600378     证券简称：天科股份 公告编号：临2006—027

　　四川天一科技股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1、本次临时股东大会暨相关股东会议无否决议提案的情况；

　　2、本次临时股东大会暨相关股东会议召开期间无修改提案的情况，也无新提案提交表决；

　　3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌。

　　4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议召开时间为：2006年10月30日下午14：00

　　（2）网络投票时间为：2006年10月26日～10月30日（期间的交易日），每日上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

　　2、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅。

　　3、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长陈健先生。

　　本次临时股东大会暨相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《四川天一科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　通过现场投票、网络投票和委托公司董事会投票参加本次临时股东大会暨相关股东会议的具有表决权的股东及股东代表共计744人，代表股份总数为138187766股，占公司有表决权股份总数的70.66%。

　　1、非流通股股东出席情况：

　　现场出席本次临时股东大会暨相关股东会议具有表决权的非流通股股东及股东代表共计6 人，代表有效表决权的股份118686841股，占公司股份总数的60.691%。

　　2、流通股股东出席情况：

　　参加本次临时股东大会暨相关股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表738人，代表有效表决权的股份数19500925股，占公司流通股股份总数的25.64%，占公司股份总数的9.97% 。其中，

　　（1）现场出席临时股东大会暨相关股东会议表决的流通股股东及授权代表1人, 代表有效表决权的股份数76000股，占公司流通股股份总数的0.1%,占公司总股本的0.039%；

　　（2）通过网络投票方式表决的流通股股东737人，代表有效表决权的股份 19424925股，占公司流通股股份总数25.54%，占公司总股本的9.93%。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、律师出席了本次 会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次临时股东大会暨相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》（以下简称《公司股权分置改革方案》）。方案全文详见公司于2006年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《四川天一科技股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》。

　　（一）《公司股权分置改革方案》的投票表决结果

　　（二）参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　2、见证律师：朱宇锋

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、四川天一科技股份有限公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、广东君言律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书；

　　3、四川天一科技股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　二○○六年十月三十日