证券代码:600517         证券简称:置信电气        公告编码:临2006-030

　　上海置信电气股份有限公司2006年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。

　　上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年10月30日上午9：30，在上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室召开。会议由公司董事会召集,吴建高副董事长主持,出席会议的股东及授权代表共19人，所持股份为120,663,584股，占公司已发行股份数额的60.4603%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师出席大会见证并出具了法律意见书。

　　经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

　　1、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》

　　参加表决的股数为120,663,584股,本议案的表决结果为同意：120,663,084股，占99.9996%；反对：0股，占0.0000%；弃权：500股，占0.0004%；

　　2、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司变更部分募集资金投向的议案》

　　参加表决的股数为120,663,584股,本议案的表决结果为同意：120,663,084股，占99.9996%；反对：0股，占0.0000%；弃权：500股，占0.0004%；

　　律师出具的法律意见：本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治律师现场见证，并出具法律意见书，律师法律意见如下：

　　通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　上海置信电气股份有限公司

　　2006年10月30日