证券代码：600715     股票简称：S*ST松辽     编号：临2006-037号

　　松辽汽车股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决和修改提案的情况；

　　●本次会议无临时提案提交表决；

　　●公司将于近期刊登股 权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　●公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2006年10月30日下午2：00时；

　　2、网络投票时间：2006年10月26日、27日和30日的9：30－11：30，13：00－15：00；

　　3、股权登记日：2006年10月19日；

　　4、现场会议召开地点：公司办公楼会议室

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式；

　　6、召集人：公司董事会；

　　7、会议主持人：董事长刘兴堂先生

　　8、会议合法性

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、全体股东出席情况

　　参加本次会议并表决的股东和股东授权代表共1217人，代表股份159099498股，占公司总股本的70.95％；其中：非流通股股东及授权代表3人，代表股份119040000股，占公司股本总数53.08％，占公司非流通股总数96.88％；流通股股东及授权代表1214人，代表股份40059498股，占公司总股本17.86％，占公司流通股股数39.52％。

　　2、现场会议出席情况

　　在参加本次会议表决的股东中，出席现场会议并表决的股东及授权代表350人，代表股份123233466股，占公司总股本54.95％；其中：非流通股股东及授权代表3人，代表股份119040000股，占公司总股本53.08％，占公司非流通股总数96.88％；流通股股东及授权代表347人，代表股份4193466股，占公司总股本1.87％，占公司流通股总数4.14％；

　　3、参加网络投票情况

　　参加网络投票的流通股股东867人，代表股份35866032股，占公司总股本15.99％，占公司流通股总数35.38％。

　　公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、见证律师参加了本次会议。

　　三、本次会议提案审议及表决情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了《松辽汽车股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“股权分置改革方案”）。

　　1、《股权分置改革方案》表决结果如下：单位：股

　　经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持表决权三分之二以上同意，公司股权分置改革方案已获得本次会议审议通过。

　　2、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况

　　四、律师见证情况

　　本公司股权分置改革相关股东会议经北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师现场见证并出具了法律意见书，认为：本次会议召集、召开、出席会议人员的资格、会议审议事项、本次会议的表决方式和表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、松辽汽车股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于松辽汽车股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

　　3、《松辽汽车股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）》。

　　特此公告

　　松辽汽车股份有限公司

　　二OO六年十月三十日