证券代码：600422         证券简称：昆明制药    编号：2006-临33

　　关于昆明制药集团股份有限公司

　　吸收合并昆明制药药品

　　销售有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　1、昆明制药集团股份有限公司(以下简称：本公司)五届董事会一次会议 通过了《关于吸收合并昆明制药药品销售有限公司的预案》。

　　根据预案，本公司将以承债式整体吸收合并（以下简称：吸收合并）昆明制药药品销售有限公司（以下简称：销售公司），销售公司法人资格主体将被注销。交易的基准日为2006年10月31日。

　　吸收合并销售公司，需要提请本公司2006年度第四次临时股东大会的审议通过方能生效。

　　2、本次吸收合并销售公司事项已经在2006年10月27日公司第五届董事会第一次会议审议通过。公司独立董事认为：此次对销售公司的债权债务整合，有利于公司销售管理模式的调整， 突出销售公司的核心业务职能，减少管理层级、提高管理效率、降低营销和管理成本。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　1、昆明制药药品销售有限公司。

　　企业性质:有限责任公司

　　注册地:昆明市高新开发区科医路158号

　　法定代表人:李永强

　　注册资本:10800万元

　　税务登记证号码:滇国税字53010270970497X号

　　滇地税滇字53010670970497X号

　　主营业务:中药材；生化药品；中药饮品；抗生素；中成药；化学药制剂；化学原料药；生物制品（不含预防用疫苗）。

　　主要股东:昆明制药集团股份有限公司占99.07％股份，瑞丽中信商号占0.97％股份。

　　2、主要业务近三年发展正常。

　　3、除正常销售本公司产品的业务而形成的正常的债权债务关系外，与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面无关系。

　　4、最近一年财务状况,资产总计271,140,424.74元,总负债331,293,003.90元,净资产－60,152,5798.16元,主营业务收入265,254,939.74元,净利润-156,342,475.76元。

　　5、最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　三、交易标的基本情况

　　1、本公司受让的资产为销售公司截至2006年10月31日拥有的经以亚太中汇会计师事务所审计的帐面资产为准。其中，固定资产位于昆明市,是公司1998年5月成立后陆续获得的,流动资产系公司历年经营所获得，没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。目前该项资产运营正常，本公司收购后将不改变其使用用途。

　　2、本公司承继的债务为销售公司截至2006年10月31日经亚太中汇会计师事务所审计确认的所有债务。该债务的产生是由于销售公司日常经营所产生，根据初步测算，截止2006年9月30日，本公司是销售公司主要的债权人，销售公司前10名的债权人及金额如下：

　　注：昆明贝克诺顿制药有限公司系本公司控股子公司；公司已按照全资收购昆明中药厂有限公司支付股权收购款，目前正在办理股权过户手续；昆明康普莱特双鹤有药业有限公司系本公司参股公司。

　　3、本次吸收合并销售公司不会对公司本期损益产生影响。

　　四、吸收合并销售公司合同的主要内容及定价情况

　　1、本次吸收合并销售公司事项，以经亚太中汇会计师事务所审计的资产、负债作为公司合并基础，审计截止日（2006年10月31日）至注销日（公司2006年第四次临时股东股东大会审议批准此议案的次日）新出现的亏损或盈利由归公司所有，合并的财务处理方式参照新《企业会计准则》，净资产为负的部分冲减资本公积。截止到2006年9月30日，销售公司资产总计343,209,328.11 元,总负债408,081,300.61 元, 净资产-65,134,450.48元，主营业务收入253,673,855.55 元,净利润-3,695,311.51元。

　　2、根据《上海交易所股票上市规则》的规定，本公司已经聘请具有执行证券、期货相关业务资格的亚太中汇会计师事务所对销售公司2005年及2006年1－10月的财务报告进行审计；从2006年11月1日起，销售公司对外业务停止，所有业务以本公司的名义经营；以公司2006年第四次临时股东股东大会审议批准此议案的次日做为销售公司登记注销日。

　　3、成立销售公司清算组，负责债权、债务的清理和相关的变更手续。

　　4、除公司正常经营的业务结算外，吸收合并销售公司不涉及对方或他方向本公司支付款项。

　　五、吸收合并销售公司的其他安排

　　本公司吸收合并销售公司后，将在保证业务正常经营的前提下，按照公司组织再造的总体思路，设立昆明制药集团股份有限公司营销中心对构成集团核心战略业务单元的业务、人员进行管理；销售公司无土地资产；整体吸收合并后除正常的经营业务外不会产生新的关联交易。

　　本次吸收合并销售公司没有本公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

　　六、吸收合并销售公司的目的和对本公司的影响

　　本次对销售公司的债权债务整合，有利于公司销售管理模式的调整，建立新的营销管理模式，突出销售公司的核心业务职能，减少管理层级、实行扁平化管理、提高管理效率、降低营销和管理成本，将对公司建立适应新市场环境的销售管理模式产生积极的影响。本次吸收合并销售公司不会对公司本期损益产生影响。

　　七、备查文件目录

　　1、第五届董事会第一次会议决议；

　　2、昆明制药药品销售有限公司2003、2004、2005年度财务报告及审计报告、2006年9月份财务报表；

　　3、独立董事意见。

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　二○○六年十月三十一日

　　证券代码：600422     证券简称：昆明制药 编号：2006-临34

　　昆明制药集团股份有限公司

　　召开2006年度第四次

　　临时股东大会通知公告

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2006年10月23日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届一次董事会会议的通知和材料，并于2006年10月27日在公司管理和营销中心六楼会议室召开公司五届一次董事会。会议由公司董事长汪诚先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 9人，刘小斌董事因公务出差，委托何勤董事就本次董事会会议议题行使表决权，张伟董事因公务出差，委托刘会疆董事就本次董事会会议议题行使表决权。公司监事5人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议一致通过以下决议：

　　1、审议公司吸收合并昆明制药药品销售有限公司的预案

　　同意公司以承债方式吸收合并其下属的子公司昆明制药药品销售有限公司，销售公司注销后，以经审计的资产、负债作为公司合并基础，审计截止日至注销日新出现的亏损或盈利由归公司所有。

　　具体内容请详见《关于昆明制药集团股份有限公司吸收合并昆明制药药品销售有限公司的公告》

　　表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于召开公司2006年第四次临时股东大会的议案

　　表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（1）会议召开时间：

　　2006年11月16日(星期四)，上午9:00 会期：半天

　　（2）会议地点：

　　云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室

　　（3）会议议程：

　　审议公司吸收合并昆明制药药品销售有限公司的议案

　　（4）出席会议人员：

　　①公司全体董事、监事及高级管理人员

　　②截止2006年11月14 日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

　　③ 公司聘请的律师；

　　④因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

　　（5）出席会议登记办法：

　　①出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证，代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司证券部登记；股东也可以信函或传真的方式登记。

　　②登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部

　　（6）其他事项：

　　出席会议人员食宿、交通费自理。

　　联系人：孟丽、昴卫聪

　　联系电话：(0871) 8324311

　　传真：(0871) 8324267

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2006年10月31日