衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事，刘耀辉，因公出差未出席本次会议,也未委托授权他人表决

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人刘作超,主管会计工作负责人薛凡,会计机构负责人（会计主管人员） 薛凡声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　由于公司生产经营基本处于停滞状态,报告期内公司主要收入来源为农场生猪所带来的收入,实现121．5万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　□适用 √不适用

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元

　　清欠进展情况

　　公司通过司法机关追回部分资产，公司董事会同意将该部分资产作为以资抵债清偿大股东占用上市公司的资金，目前对该部分资产的审计正在进行中．

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　√适用 □不适用

　　公司的股改将取决于公司的重组,年内如果公司的重组成功,股改将同步进行.

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　√适用 □不适用

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　法定代表人：刘作超

　　2006年10月30日

　　股票代码：600762        股票简称：S*ST金荔        编号：临2006-022

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2006年10月29日在广州中信广场2605房召开公司董事会会议，会议于2006年10月24日以电话和电子邮件的方式发出召开该次会议的通知，本次会议应到董事7人,实到董事6人，独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议，也未委托授权他人表决。公司副总经理薛凡、王剑军和监事会召集人蒋国民、监事刘作梁列席了会议。会议由董事长刘作超主持。会议审议并一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2006年第三季度报告。

　　2、同意将衡阳市公安机关追债回来的衡阳金荔经济发展有限公司的全部资产按照其帐面价值3400万元（具体数据以审计报告为准）清偿大股东占用上市公司的资金。该方案尚需取得衡阳市公安机关相关证明并报中国证监会审批同意和经公司股东大会审议通过之后才能生效。

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

　　2006年10月29日