上海广电信息产业股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司董事侯钢先生因公务未能出席本次董事会会议，授权委托董事马坚泓先生行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长张坚白先生、总经理 姚小波先生，总会计师方慧珍女士，财务总部副经理陈建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

　　2.2.2 利润表单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司继续坚持以市场为导向，加强核心竞争能力培养，充分发挥广电集团平板产业链优势，理顺上游和下游的关系，积极拓展国内外市场；加快体制创新和管理创新，加强内部管理，夯实管理基础，加强新品开发和质量管理工作，并继续推进企业调整和新项目的建设工作。

　　2006年1-9月，公司实现主营业务收入297,847.18万元，较上年同期增长18.97% ；实现净利润1458.04万元，较上年同期增长42.86 %。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　与日常经营相关的关联交易

　　(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易单位:元 币种:人民币

　　(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易单位:元 币种:人民币

　　2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　上海广电信息产业股份有限公司

　　法定代表人：张坚白

　　2006年10月31日

　　证券代码：600637         证券简称：广电信息         编号：临2006-036

　　上海广电信息产业股份有限公司

　　董事会五届十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会五届十六次会议书面通知于2006年10月20日发出，并于2006年10月30日上午在公司302会议室召开了董事会五届十六次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事侯钢先生因公务未能出席本次董事会会议，授权委托董事马坚泓先生行使表决权。会议由公司董事长张坚白先生主持，公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司2006年第三季度报告

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、公司关于建设“广电信息创意产业园”项目规划的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为充分盘活和利用好公司于田林路140号基地这一公司最优质的存量资产，最大限度地实现工业旧厂房的二次开发，再度创造新的、更高的商业价值，公司拟在基本保持田林路现有建筑格局的前提下，将其改造为“创意产业与创意生活”相融合的创意产业园，即构筑一个集商务、商业、创意要素三位一体的新型社区，园区暂定名为“广电信息创意产业园———SVA越界”。

　　三、关于公司高级管理人员任职的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任汤丹沁先生担任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。

　　公司独立董事罗汉文、张人骥、梁恭杰认为：汤丹沁先生担任公司副总经理的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意公司董事会聘任汤丹沁先生担任公司副总经理。（汤丹沁先生简历见附件）

　　特此公告。

　　上海广电信息产业股份有限公司董事会

　　2006年10月31日

　　附：汤丹沁先生简历：

　　汤丹沁，男， 1969年9月出生，研究生学历，硕士学位，复旦大学金融研究院博士研究生在读，注册会计师执业资格，现任上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、战略发展总部经理。曾任上海证券信息有限公司投资部经理、财务总监兼助理总裁、董事会秘书。