中外运空运发展股份有限公司

　　2006年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2未亲自出席审议本季度报告董事会的董事情况：董事章冬先生、朱立南先生分别委托副董事长刘学德先生代为出席并表决；董事刘洪苓女士委托董事高伟先生代为出席并表决；独立董事杨华先生委托独立董事 徐扬先生代为出席并表决。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张建卫先生,主管会计工作负责人张葵女士,会计机构负责人（会计主管人员）何艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注：扣除的非经常性损益项目及金额

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司所属行业为交通运输仓储业，主要经营国际航空货运代理业务、航空快递和国内物流综合服务业务。2006年前三季度，公司完成快件代理总量1,422.04万票，比上年同期增长12.79％；完成货运代理总量24.47万吨，比上年同期增长9.63％；主营业务收入4,113,787,329.55元，比去年同期增长19.71％；净利润380,510,870.02元，比上年同期增长9.47％。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　与日常经营相关的关联交易（按1-9月数据填写）             单位:元 币种:人民币

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用 √不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

　　□适用 √不适用

　　截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

　　□适用 √不适用

　　中外运空运发展股份有限公司

　　法定代表人：张建卫

　　2006年10月31日

　　股票代码：600270 股票简称：S外运 编号：临2006-027号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司董事会于2006年10月24日以书面方式向全体董事发出了于2006年10月27日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事章冬先生、朱立南先生因公未能亲自出席会议，分别委托副董事长刘学德先生代为出席并表决；董事刘洪苓女士因公未能亲自出席会议，委托董事高伟先生代为出席并表决；独立董事杨华先生因公未能亲自出席会议，委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议按原定议程进行：

　　1、通过了《关于审议公司2006年第三季度报告全文及摘要的议案》，公司2006年第三季度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），报告摘要将刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　2、通过了《关于审议西南分公司办理非融资性保函授信融资业务的议案》，同意本公司下属中外运空运发展股份有限公司西南分公司向中国银行股份有限公司四川省分行申请人民币叁佰万元整或等值外汇非融资性保函的授信融资，并授权张淼先生代表本公司签署有关的法律文件，授权有效期自2007年1月1日起至2007年12月31日止。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　3、通过了《关于审议公司增设营业网点的议案》，同意公司根据业务发展需要，增设36个营业网点，并将目前已成立的20家营业部名称变更为“分公司”。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　4、通过了《关于为金鹰国际货运代理有限公司提供担保的议案》，同意公司为金鹰国际货运代理有限公司上海分公司申请航空一类销售代理证书续展、金鹰国际货运代理有限公司广州、深圳分公司申请航空二类销售代理证书出具无具体金额、有效期自2006年12月10日至2009年12月10日的连带责任担保。该公司外方股东已出具反担保。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和本公司《章程》的有关规定。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年十月三十一日