证券代码：600627         证券简称：S上电        编号：临2006-037

　　上海输配电股份有限公司

　　股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提 交表决；

　　（三）公司A股股票继续停牌，公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

　　（四）公司A股股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2006年10月30日下午15：00

　　网络投票时间：2006年10月26日—10月30日上海证券交易所股票交易日的9：30—11：30、13：00—15：00。

　　（二）现场会议召开地点：上海市漕溪北路1200号华亭宾馆2楼大宴会厅

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人： 公司副董事长、总经理冯樑先生

　　本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东授权代表共2052人，代表股份463,391,886股，占公司总股本的89.46％。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东和股东授权代表共2人，代表股份433,867,200股，占公司非流通股份的92.91％，占总股本的83.76％。

　　2、参加网络投票的A股流通股股东共1685人，代表股份25,253,440股，占公司A股流通股份的49.52％，占总股本的4.88％；参加现场会议的A股流通股股东和股东授权代表共365人，代表股份4,271,246股，占公司A股流通股份的8.375％，占总股本的0.8246％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、本次股权分置的保荐机构代表及律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《上海输配电股份有限公司股权分置改革方案》（简称“《股权分置改革方案》”）。会议表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　表决结果：通过

　　（二）参加表决的前十名流通股A股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证意见

　　公司聘请了上海市金茂律师事务所李志强律师对本次A股市场相关股东会议进行了现场见证，并出具了《上海市金茂律师事务所关于上海输配电股份有限公司A股市场相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次相关股东会议未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次相关股东会议通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）上海输配电股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会表决结果；

　　（二）上海市金茂律师事务所关于本次A股市场相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告

　　上海输配电股份有限公司董事会

　　2006年11月1日